«Директор» лохотрона Life Is Good в Кирове Станислав Шабалин несёт детский лепет в ответ на каверзные вопросы.
https://www.youtube.com/watch?v=MrVPjDS6Sag

​​Мошенники пишут любую компанию в рекламе, Яндекс же не проверяет.

Пострадавшие отзовитесь.
Телеканал «Москва 24» готовит к выходу в эфир репортаж на тему: «Спящие счета».
Нам бы хотелось пообщаться и записать небольшое интервью на камеру с человеком, у которого был неактивный счёт, и с которого банк списал деньги. Это может быть как физ лицо, так и юр лицо. Будем признательны, если у нас появится возможность съемку записи интервью на камеру в четверг 06.08.20 во второй половине дня.
Прошу Вас связаться со мной по телефону 8915-348-77-27 (продюсер Люся).

«Газпром Инвестхолдинг» наконец спохватился.

С номера +74951200191 звонят из «Фонда Ассоциации российских банков». Предлагают рассмотреть вклады в ПИК «Омега Групп». Нагло врут, что по этим вкладам есть страховка АСВ.
https://youtu.be/nabp9Lkfj5E
Ещё про это смешное жульё с логотипом, как у швейцарских часов Omega и сбором денег для создания конкурента Telegram и WhatsApp:
https://vk.com/@vklader-omega-group
https://vklader.com/omega-grupp/
https://finside.ru/13438/

«Не подскажете к ЦРОФР можно обратиться за помощью в возврате средств? Предложили помощь оттуда. Компенсационный фонд ЦРОФР, но поставили какое-то условияе 100 долларов на карте должно лежать для активации счёта. Якобы для подтверждения своего намерения провести вывод.

ОТВЕТ: Не существуют никакого ЦРОФР. Разоблачение: https://vklader.com/crofr/

Звонит жулик якобы из юридической фирмы «Статус Права». Якобы откуда-то узнал, что человек потерял деньги в киевском лохотроне BormanCorp. Сайт жуликов: moneyback. ru. Com. Фотографии всех юристов на нём (Гуров Ахмет Ашотович, Башкатов Илья, Порубай Ирина Александровна) ворованные с других сайтов. Часто такие «юристы» сидят в соседнем помещении с теми, кто разводил человека на «инвестиции».
https://youtu.be/hhdNv-8EtwU

Ко мне обратились якобы сотрудники FCA, с предложением вернуть мои средства, украденные «брокерской» компанией Bronzemarkets. Позвонили с номера +442035440066 и сказали, что в связи с многочисленными жалобами на вышеуказанную контору, на нее заведено дело и предстоит арбитражный суд. Попросили выслать доказательную базу - я выслал. После чего, якобы, прошёл суд, решение в мою пользу, прислали решение суда и банковский бланк HSBC об открытии транзитного счёта на моё имя для вывода моих средств. Теперь просят оплатить юридические бланки 6 шт. по 27$ каждый, после чего обещают вывести деньги. Сообщения приходят с почты dmitriy.samsonov@financialconductauthority.net. Самсонов идёт как помощник, а по телефону со мной общается как бы его начальник Кирилл.

ОТВЕТ:
https://vklader.com/bronzemarkets/

Британский регулятор FCA не занимается такими вещами. Это мошенники. Документы о решении суда подделаны. Потом будут просить налог, комиссию и пр.

​​Какие грубые манипуляции используют финансовые аферисты лишь бы выдоить побольше денег с человека, которому пообещали приумножение капитала. Рассказывает жертва финансового лохотрона Altesso.
Например, звонили жене пострадавшего.

Мошенник хочет обмануть человека, обещая доход. Представляется на слух как Токенд Бей (Tokend Bay) или Токен Бэй (Token Bay). Видимо, это новое название старой группы жуликов.
https://youtu.be/xCap0kd4wlc
Обман идёт по схеме «Криптовалюта имеет свойство расти, потому что все люди переходят на криптовалюту», хотя никакого массового перехода нет. Более того, государства ужесточают политику в этой сфере. В России, например, расчёты криптовалютой запрещены.
Но в данном случае, даже если криптовалюта вырастет, «инвестор» ничего не получит, так как это просто схема обмана.
По похожей схеме действуют телефонные мошенники Бтокен Банк (BToken Bank; https://vklader.com/btoken-bank/), RCB (Russian Crypto Bank; https://vklader.com/russian-crypto-bank/), CDLCOnline24 (https://vklader.com/kiev-wolves/), TON (https://vklader.com/green-ton-pavel-durov/).

​​О начале деятельности ООО «УК Оптима», новой опасной структуры, собирающей деньги с народонаселения под проценты (ОРГН 1207700246797), сообщает наш читатель.

«Вчера друг попросил меня присутствовать на встрече с представителями УК «Оптима», которая предлагала ему вложить деньги под процент, больший, чем на банковском вкладе (12%). На встрече представители компании утверждали, что они существуют уже 15 лет. Однако на деле оказалось, что компания была зарегистрирована только что — 21.07.2020. Лицензий никаких нет. Деньги им передаются только наличными. Обещают, что вклад будет застрахован в «Альфастраховании» — на деле, это только два слова в договоре, ничем не подкреплённые. Офис находится у метро "Октябрьская". на hh.ru висят вакансии для менеджеров в их «компанию», предлагают неплохую зарплату для людей с нулевым опытом. На деле, думаю, сотрудников тоже кинут. Ранее УК «Оптима» была зарегистрирована в начале 2020 года, генеральный директор Алимов. Теперь генеральный другой, но логотип в офисе тот же, что на сайте optima-b2b. ru».

Мошенник представляется как младший специалист Сбербанка Попов Роман Сергеевич, но выдаёт своё не российское происхождение произношением некоторых слов.
https://youtu.be/A1JL2GH7NvI
Звонят с номера +74950694912. По данным Яндекса номер им предоставило ООО «Кордис Телеком».

​​Видели рекламу о том, что «Газпром» открыл платформу для заработка россиян? А вот рассказ о том, как с её помощью людей разводят на деньги в «финансовых компаниях» с разными названиями, в данном случае Insure Trade.

«Звонят как бы от Павла Дурова. Предлагают вложить 7000 рублей под инвестиции. Высокий процент каждый день. Сайт br-stone. Com. Это мошенники?»

ОТВЕТ:
Да, и очень опасные.
Очень серьёзную подготовку интернета с помощью фальшивых отзывов провёл финансовый лохотрон Barclay Stone (Барклай Стон).
В гугл-картах даже создано фальшивое место, где якобы находится Barclay Stone: Пресненская набережная, дом 8, строение 1, 3 этаж. На том же IP есть и другие псевдоброкеры: NewRichMarkets и Tradixa.
В Zoon мошенники пишут, что сидят по-другому адресу: улица Барклая, 6с5. Телефон: 74993806270. Прокололись.
На самом деле, по обоим адресам нет подобного «брокера», а его деятельность в России полностью незаконна.
Подробнее: https://vklader.com/barclay-stone/.

Телеканал «Москва24» выпустил разоблачение лохотрона «Финико».
Встреча с представителем Finiko состоялась на веранде одного из столичных ресторанов. В ней принял участие управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин, который потом рассказал журналистам о наиболее очевидных признаках недобросовестности проекта.

Яндекс рекламирует сайт gnfinance. ru, где обещают до 15% годовых. На сайте сказано, что сбережения застрахованы, КПК состоит в реестре ЦБ и регулируется CPO.
Однако КПК не имеют права предлагать доходность выше ключевой ставки ЦБ + пять процентных пунктов, то есть 9,25% годовых.
На сайте указаны реквизиты КПК «Добрый сосед» (член СРО «Губернское кредитное содружество» с февраля 2020 года).
«Кредитный потребительский кооператив имеет исконно вятские корни. Компания была основана летом 2014 года в г. Санкт-Петербург по адресу площадь Восстания 1. Это историческая часть города, находящаяся рядом с театральной площадью», — пишет эта странная организация, хотя легко проверить, что КПК зарегистрирован 13 ноября 2019 года по адресу 197110, Санкт-Петербург, набережная Мартынова, дом 12. Председатель правления - Кутеминский Алексей Михайлович.
Не говоря уже о том, что улица Восстания и Театральная площадь это места, которые находятся далеко не рядом.
Крайне странные ребята.
Почему нельзя давать подобным организациям деньги:
https://vklader.com/kpk-pochemu-net/

«Постоянно стали названивать из компании «ТАСС Брокер». Есть ли у вас какая-то информация об этом брокере?»

ОТВЕТ:
Возможно, речь о белорусском ООО «ТАСС Брокер», которое в июле получило аккредитацию форекс-дилера от Национального банка Республики Беларусь.

Это, конечно, ближе, чем шарашкины конторы из Белиза, Вануату или Сент-Винсента или Маршалловых островов. Но, тем не менее,
мы не рекомендуем связываться

с рынком форекс в принципе, даже с лицензированными фирмами, за редкими исключениями (https://vklader.com/kakogo-forex/)
с организациями, продвигающими себе телефонным спамом.
Впрочем, возможно, это мошенники, так как сайт белорусского дилера пока сообщаем нам:

ООО «ТАСС Брокер» проходит процедуры, осуществление которых необходимо в соответствии с законодательством республики Беларусь для начала работы в качестве форекс-компании. До завершения необходимых процедур, организации бизнес-процесса, деятельность на рынке форекс не осуществляется. О начале работы мы проинформируем дополнительно.
https://vklader.com/belarus-forex/

MoneyBackExpert и Федеральная юридическая служба — очередные телефонные жулики, которые пытаются нажиться на горе людей, потерявших деньги в финансовых лохотронах и желающих вернуть деньги.

​​Псевдоассоциация, якобы созданная для помощи трейдерам, которые пострадали от финансовых мошенников — Ассоциация Безопасности Трейдинга. Это уловка, чтобы ещё раз обмануть жертв.
https://vklader.com/trading-association/