​​Владимир Севрук рассказывает, как у него украли с карты 140 долларов мелкими платежами в адрес фальшивого гугла (адресат переводов: GOOGLE YouTube Super).

Про лохотрон Trade Capital Bot

​​Снова псевдокурсы трейдинга.
Аналитик BBS-TRADING Алексей Маркелов просто не существует.
Используется фото ничего не подозревающего минского музыканта под именем Виктор Ариен.
Раньше его называли аналитиком РБК Алексеем Сперанским.

Мошенник из юридической фирмы «Актив» пытается развести пострадавшего в лохотроне. Якобы его деньги найдены на счёте, арестованном Банком России. Следующий шаг: обмануть на деньги снова под предлогом налога, комиссии и пр.
https://youtu.be/1kXTK0-NM-c
Звонок шёл с номера +78126036522 (принадлежит петербургскому оператору ООО «Ю-КОННЕКТ»). Также на сайте указан номер +78122004584.
Раньше номер использовала другая псевдофирма юристов «Эгида» (https://vklader.com/uk-egida/).
Персоналии на сайте activelegal.ru все вымышленные: генеральный директор Валерий Баравков, заместитель директора Юрий Ледовских, старший юрист Максим Стрельников, старший юрист Сергей Синицын, юрист Михаил Матвеев, юрист Виктория Михеева, юрист Светлана Минина. юрист Дмитрий Щербаков, юрист Евгения Румянцева. Все фотографии принадлежат другим людям.

Читатель из Латвии сообщает, что его обманули на 23 тысячи евро в лохотронах Proud Market (proud-market.com), Cryptobull (crypto-bull.cc) и SNP Brokers (snp-brokers.io). Сайт последнего лжеброкера уже не работает.

После вируса оживает старый способ развода. Фальшивые девушки на Tinder назначают свидания в несуществующих заведениях. Человек бронирует место стол через интернет и теряет деньги.

Новые фальшивые сети кальянных называются Sunrise Loft (sunriseloft. ru), Hollywood (sweet-paroff. ru), Sunrise Lounge (sunrise-hookah. ru), сообщают те, кого пытались обмануть. Сайты абсолютно одинаковые.

​​Схемы построения финансовых пирамид. Источник.

О схеме развода рассказывает человек, потерявший деньги после консультаций в ООО «АУФИ» (Академия управления финансами и инвестициями).

Мошенники звонят с номера +74950692743. Говорят, что с карты Сбербанка совершён перевод. Номер принадлежит оператору ООО «КОРДИС ТЕЛЕКОМ».

ООО "КОРДИС ТЕЛЕКОМ" (ИНН 7713602071, ОГРН 1067759890406) зарегистрировано 20 ноября 2006 года по адресу: 129226, г Москва, улица Докукина, дом 8 СТРОЕНИЕ 2, КОМНАТА № 1. Генеральный директор Воронков Сергей Евгеньевич (ИНН 773711905408). Учредители: 50% Ткачева Ирина Николаевна (ИНН 662901101852), 50% Кирсанова Анжела Викторовна (ИНН 344345355982).

Спорить с адептами финансовых пирамид — всё равно что играть с голубями в шахматы.

Фигуры раскидают, на доску нагадят и улетят уверенные в своей правоте.

Пример 1: https://www.instagram.com/p/B_zsuglj6hl/
Пример 2: https://www.instagram.com/p/CCYQhBHDm7g/

​​Жулики «Капитал Плюс» (Capital+) утверждают, что компания существует с 2008 года.

Источник сообщает, что контора, как и ООО «Каскад», связана с АФК «Наследие», которое уже обманула пенсионеров,

Ни копейки давать в такие конторы, конечно, нельзя.

​​Новый фишинговый сайт sistembank24. com/promo

Приходит сообщение в viber от контакта +40 (776) 200759
следующего содержания:
«ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС!!! Транзакция по вашей Банковской карте вошла в число призовых! Ваш номер телефона был выбран для награждения денежной суммой в размере 690000 тысяч рублей в рамках проводимой акции "ПЛАТИ КАРТОЙ" от VISA и MasterCard.
Чтобы получить приз, свяжитесь, пожалуйста, с призовым отделом по тел. 8-800-200-17-65. Подробная информация на сайте компании sistembank24. com»

Сайт сделан достаточно качественно, но домен зарегистрирован только 25 июля 2020 года.

Держатели карт Тинькофф Банка, не забудьте, что теперь категории повышенного кэшбэка надо выбирать каждый месяц, а не раз в квартал.

Компания «Инкруизес Интернешенл» подала в арбитражный суд Москвы иск о защите деловой репутации к сайту Вкладер и Егору Григорьеву, автору ютуб-канала «Егор Говори».
Текста иска пока нет, но, вероятно, претензии касаются материала Разоблачение круизной пирамиды InCruises.
Другой публикации о лохотроне на сайте просто нет.

​​ЦБ выдал КПК «Агрорусь» предписание о запрете на привлечение денежных средств. А мы предупреждали.

Разоблачение новой пирамиды Avalon Ltd
https://www.youtube.com/watch?v=W2FwIsbzYkQ

ЦБ выдал КПК «Московский финансовый центр» предписание о запрете на привлечение денежных средств. А мы предупреждали.

Украинские клиенты Teletrade заявили о мошенничестве со стороны компании. Обвинения подтвердили бывшие топ-менеджеры «Телетрейд».
Много новых фактов выложены на сайт http://ua.teletrade-whois.com.
На сайте есть файл с десятками тысяч имён украинских клиентов лохотрона.

​​Июльские добавления в чёрный список брокеров
Tradixa, ICM Capital UK, UI Group , Cryptobull, Lab Finance, Finiko, 770invest, Vlom, UCT Holding, Lion Trade Online, Invest Aktive Millenium Capital Management, Gelko Partners , CXA Group, Chempio. Expand Dimension, Proud Market, SNP Brokers, Ctrust, trader-ait (Association of independent traders; Ассоциация Независимых Трейдеров), Axes, Dellytrade, Maxima Trade, NYSE 24, The Capital Hunter, TDI Partners, Markets.fm, TraderKing, Energy-markets, Ren Capital Global, QTM-Trade, SwipeCapital, MYteamFX, Tasbiw, Blue Tiger Finance, Nano Trade, InQuot, CryptoCapitalPro, Fxworldwides, GMseng, Global Maxis, Fxworldwides, Tradefxx, Credit Royal Group.

Аферисты из МФЦ, которые лишены права привлекать деньги на КПК «Московский финансовый центр» (https://t.me/vklader/1304), теперь тянут людей вкладывать в одноимённый потребительский кооператив (ОГРН: 1197746649968; ИНН: 9709056151).