Сообщает читательница, которую обманули в июле 2020 года в Lab Finance (lab-finance .com). «Деньги вывести не смогла, хотя счёт положительный».

«Недавно опять звонили, сказали, что счёт уже на другой платформе Trader’s Room tradersroom.fin-case .com. Сказали, что снять деньги можно, но только через биткойн-кошелёк, причём он должен быть активным», — так выглядит попытка ещё раз обмануть.

Хочу предупредить народ о ещё одном лохотроне. Компания Financial Trust. Есть как минимум 2 офиса: Сочи и Екатеринбург. Работают по старой схеме как в лохотроне ООО «ЦАФТ». Причем те же люди и фамилии. Добавили еще одну «фирму» Rob-in-good, для большей выкачки денег. Заявление в полицию никаких результатов не дает.
#сообщаетчитатель

«Много знакомых повелись на WTP (Web Token Profit). «Можете проверить, мне кажется лохотрон...»
ОТВЕТ: Все три слова, вынесенные в название проекта (Web Token Profit) как бы кричат нам о том, что перед нами лохотрон обыкновенный.

​​Жулики Online Investor Pro (onlineinvestor .pro) обещают 47% в месяц «на полном автомате». Вот несколько звонков мошенников гражданину Украины. Используют данные чужого юрлица Pro Investor AS с регистрационным номером 984945094.

Репортаж о том, как людей обманывают, обещая помощь в получении кредитов. В том числе представляются несуществующими банками, например, бакном «Ривьера» (cb-riviera.online), который приписывает себе лицензию за номером 3407. В реальности эта лицензия закреплена за банком «БНП Париба». Врут, что находятся в Санкт-Петербурге, Литейный проспект, 26. Приводят телефон +78002228956.

Пострадавшие от деятельности кредитных потребительских кооперативов предостерегают от вложений в КПК, связанные с Андреем Ивановичем Сидневым.
Его КПК «Народная касса» обманул полторы тысячи пенсионеров. Его же связывают с КПК «Партнёр» и «Поддержка».
По данным ролика, Сиднев продолжает действовать через КПК «Народный», КПК «Надежда» и КПК «Поддержка» (ХМАО).

​​Россияне получают такие письма от фальшивого сервиса Госуслуги. Их цель — завладеть платёжными данными карт и деньгами.

​​Фальшивый Альфа-банк обещает материальную помощь. Сайт уже отключен хостером.

​​Москвичей обзванивают спамеры из ПК «Обновление», в частности, с номера +79267172646.
Существует два «Обновления».
КПК «Обновление» (ИНН 5001133813, ОГРН 1205000035767) зарегистрирован 22 апреля 2020 года в городе Балашиха, пр. Ленина, д. 3. Председатель правления — Дорофеев Михаил Вячеславович КПК.
Он же выступает руководителем ПК «Обновление ПК». Биографии найти не удалось. Возможно, подставное лицо.
Будьте осторожны! Не связывайтесь.

Аж в апреле 2019 года мы предупреждали о том, что связываться с лохотроном UDS не следует. Это примерно то же, что Switips, Citylife и Royal Club.
Но эти деятели до сих пор продолжают разводить людей, продавая им право продвигать свои же услуги. Об одном из таких случаев (и способе вернуть деньги) речь в этом ролике, начиная с отметки 4:45.

Отзыв обманутой в фирме «Мегаполис» (Москва-Сити):

«Мегаполис» постоянно ссылается на Артёма Авинова, у них есть «доска почёта», которую они показываю новеньким, с результатами работы Артема. Там везде, каждую неделю прибыль, естественно. В компании Мегаполис работают ////, обманным путём предлагающие вложить деньги в торговлю на бирже, которые со счёта исчезают, стараниями менеджеров. Артём Авинов консультирует новых клиентов. Цена - 10 000 рублей в час.
Есть договор, который предоставляет сотрудник «Мегаполиса» - Владимиров Денис Дмитриевич о расценке на услуги обучения у Авинова. Про Владимирова уже достаточно отзывов в интернете. О схемах, по которым он работает. Авинов в курсе всей этой обманной схемы.
Заявления на эту компанию, как и договор обучения есть в Пресненском отделе полиции. Там они все очень ушлые и Артём знает о том, что работает с ////. Я лично с ним разговаривала и все рассказывала. Я не первая и не последняя, к сожалению.
Повторюсь: в компании «Мегаполис» очень активно упоминают имя Артема Авинова, он постоянно проводит там частные консультации и лекции для приглашённых клиентов. Полиция все знает. Заявлений много. Но бездействует».

​​«Можно проверить инвестиционную компанию NASDAQ24 (nasdaq24 .pro — сайт), имеют они какое-нибудь отношение к NASDAQ Market?»

Это мошенники из той же шайки, что Bir Trade и AVI-trade. Отношение к американской торговой системе NASDAQ имеют такое же как кубик Рубика к Стэнли Кубрику.

Мошенничества при устройстве на работу разбирает программа «Осторожно, мошенники!». Среди обманов: Тяньши (Tiens), фальшивое модельное агентство, Караоке-клуб-бордель, Инфинитум (упаковка игрушек и сувениров), продавщицы цветов в ночных заведениях Brilliant Bouquet.

Инструментарий жуликов расширяется. Использовать подменные номера телефонов и менять голос при звонке стало проще: для этого больше не требуется устанавливать специальное приложение, нужен лишь Telegram-бот.

Подробности без ссылки на бот.

«В 2018 году я переводила 14900 долларов Forex Club банковским переводом. Средства слили за месяц. Середины декабря мне предлагают вернуть эти средства, якобы департамент СМE Group».
ОТВЕТ:
Все сроки для чарджбэка вышли. Перед вами мошенники.

​​Вот такую филькину грамоту якобы от СМE Group шлют — якобы деньги найдены. Потом за вывод просят налог, комиссию и т.д.

Полиция Мытищ завела уголовное дело и закрыла лохотрон ПИК «Союз Финанс» на метро «Павелецкая».
Почему Мытищ, если юрлицо зарегистрировано в Воскресенске, а действует в Москве?
Разводила поехал на выездную встречу в Мытищи и заключил договор с пенсионером там. Деньги не вернули, а дело возбуждается по месту совершения преступления. В данном случае это Мытищи, где у аферистов явно нет крыши, позволяющей, ничего не стесняясь, разводить людей в центре Москвы.
В числе руководителей лохотроны называют Тиграна Мартиросяна и Жанну Верхотурову. Мартиросян фигурирует в интернете как руководитель отдела продаж лохотрона ПИК «Омега Групп», обманувшего массу пенсионеров.

​​Наш читатель из Казани прислал интересный материал о том, как связаны между собой финансовые лохотроны Frendex, Royal Club, Citylife, Sand Coin и даже Global FX.

Фигуранты текста: Руслан Пичугин, Табриз Ахтямов, Михаил Ковшов, Эльвира Мадиярова, Гульназ Халимова, Кирилл Грачков, Эдуард Егоров, Евгений Хашин, Дмитрий Чечулин.
Свои материалы присылайте по любому из указанных здесь контактов.

Москвичей вопреки Закону о персональных данных обзванивают с номера +74994441813, предлагают инвестировать в Business Solutions Trust Fund.
На сайте указано юрлицо ООО «Арекс+».
Осенью то же юрлицо (ИНН 7706812720) называли в обзвонах от имени некого «Фонда целевых инвестиций Auto Garant» (Крутицкий вал, д. 26с2). Никаких лицензий у «фонда» на привлечение денег, разумеется, нет. Реквизиты «фонда» также не приведены.
При этом сказано, что «BST fund была оcнована в 2014 году в Москве и всего за 6 лет превратилась в мультиотраслевой целевой фонд». Но домену bst .fund всего 195 дней.
Обходите стороной.

«Стоит ли доверять такой информации? Я связался с фирмой wecharge .online, которая занимается с их слов возвратом денег. Шлют письма с адресов support@chainalysis.us, support@chainalysis.eu».
ОТВЕТ: Это мошенники. https://vklader.com/wecharge-online/