«Собаки лают, караван идёт», и ещё 9 железных аргументов от участников финансовых пирамид.

Про кооператив «Бест Вей», с которым лучше не иметь дел.

ЖК не подпадает под регулирование ЦБ, в отличие от ЖНК. Но в Жилищном кодексе сказано, что ЖК это форма для многоквартирного дома (статья 110, пункт 2: «Члены жилищного кооператива своими средствами участвуют в приобретении, реконструкции и последующем содержании многоквартирного дома. При проведении реконструкции многоквартирного дома жилищный кооператив в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выступает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке реконструкцию этого дома в соответствии с выданным такому кооперативу разрешением на строительство.»).

Статья 112, пункт 1 ЖК РФ: «Количество членов жилищного кооператива не может быть менее чем пять, но не должно превышать количество жилых помещений в строящемся или приобретаемом кооперативом многоквартирном доме».

«Бест Вей» же использует форму ЖК для покупки квартир в любых домах.
Кстати, вот анализ «Бест Вея» от Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров https://stoppiramida.ru/news/2170/.

​​Измайловский суд никак не может осудить обвиняемых в мошенничестве Игоря Масленникова и Анну Масленникову, которые собирали с людей деньги в «Соцагрофинанс» и «КФХ и партнёры». Обвиняются они в 150 преступлениях. Судья Седышев решил, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК и вернул прокурору для исправления.

​​Сегодня впервые столкнулся с новым видом мошенничества, хочу вас предупредить. Звонили с номера +74953740380. У меня через месяц заканчивается ОСАГО, звонит якобы «Ренессанс Страхование» и предлагает продлить полис со скидкой 10%, так как я сейчас у другой СК. У мошенников есть все реальные данные: ФИО, номер авто, мой номер. После моего согласия прислали на email полис — по виду 100% оригинальный PDF. Далее звонок, если всё ок - давайте платить онлайн и в письме ссылка на левый сайт (online-renins .ru; без SSL). Если бы не моя привычка всё проверять - попался бы 100%.
#сообщаетчитатель

​​Как в Telegram вербуют закладчиков наркотиков — в скором будущем обитателей мест заключения.

История про то, как уфимские буратино зарыли десятки миллионов рублей на поле крипточудес, которое им показал некий Евгений Трофимов (Уткин), руководитель ООО «Крипто Групп».
Кот Базилио на свободе и, как считают пострадавшие, снова кого-то разводит.

Пожилую москвичку обманули телефонные мошенники, которые представлялись брокером T-Ag (t-ag .org). Ей предложили освоить новую профессию биржевого трейдера и заработать большую сумму. В итоге преступники завладели квартирой и выставили долг в три миллиона рублей. Журналистам удалось заснять жулика, который забирал у неё деньги.

​​Пенсионерка и жулик из предыдущего поста.

​​В Днепре закрыт нелегальный колл-центр финансовых мошенников на 80 человек. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч.3 ст.190 УК Украины). Злоумышленники представлялись работниками биржи и финансовых учреждений, вводили людей в заблуждение, после чего продавали последнее несуществующие ценные бумаги.

​​Бывший сотрудник АУФИ (ООО «Академия управления финансами и инвестициями») рассказал о внутренней кухне этого лохотрона. Особо успешным «разводилой» назван Дорошко Роман Евгеньевич, 26 лет (на фото).

​​На рынке акций пираты.
Мелкие спекулянты сбиваются в стаи и накидываются на покупку той или иной акции. Цель — шорт-сквиз, при котором играющие на понижение спекулянты вынуждены (шортисты) сами начать покупать, чтобы отдать ранее взятые в долг акции. В итоге сами же шортисты отправляют котировки в небеса, особенно если бумага не особо ликвидна.
Такое случилось, к примеру, с акциями производителя наушников Koss. За день они выросли с 10 до 58 долларов, то есть на 480%. А за три дня рост составил больше 1000%.

​​Набрала популярность тактика продвижения жуликами своих «проектов» на критике других лохотронов. Идея в том, что человек ищет отзывы в интернете, читает негативный отзыв, проникается доверием к ресурсу и следует его рекомендациям. Для примера приведём ютуб-канал «Чистый интернет», продвигающий таким образом лохотрон — «брокера бинарных опционов» FinMax BO.

Фальшивый Belizebank расположился на домене onlinebelizebank .com. Отличается от настоящего только точкой после слова online.
«Общалась с юристом, который потом порекомендовал открыть счет в onlinebelizebank. Сделала перевод для активации счета, но денег не увидела, а теперь еще просят оплатить для повышения статуса счета, якобы сумма перевода превышает допустимые размеры», — рассказывает дама, которой обещали вернуть деньги от мошенников.
За «повышение статуса счёта» она уже платить не стала.

Это — отличная тенденция.

Кормовая база сжимается: лохов находить всё сложнее, и финансовые мошенники начинают пожирать друг друга.

​​К нам обратился человек, обманутый лжеброкером Timue (timue .com), якобы из Кипра. Потерял несколько миллионов рублей. Деньги он переводил исключительно на карты физических лиц, открытые в ВТБ, Сбербанке и Тинькофф. О чём думал? Вопрос.

В таких случаях charge back через банк невозможен. Надо подавать судебный иск о неосновательном обогащении к лицам, получавшим деньги. Параллельно идти в полицию, сразу в ОБЭП, минуя обычное отделение.

Из онлайн-кинотеатров типа Netflix убрали ВСЕ фильмы про биржевую торговлю. От The Big Short до Wolf of Wall Street. Я правильно понимаю, что борьба с "атакой хомяков" перешла на некий новый идеологический уровень?

https://www.theverge.com/22256424/stocks-gamestop-wall-street-movies-wolf-big-short-streaming-netflix-hulu-hbo

​​«Всё чаще вижу такие машины в Уфе, что это за Антарес и как он связан с инвестициями? С ними инвестирует весь или только СНГ?»
ОТВЕТ: Это финансовая пирамида. Редкий случай, когда ЦБ назвал организацию пирамидой ещё до её развала.

Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин разносит опасную аферу — жилищный кооператив «Бест Вей».

У него вселенная вопросов к Роману Василенко, а Best Way он называет паукопирамидой-долгожителем.

«У меня к вам вопрос, вы не могли бы проверить проект Artery насколько ему можно доверять?»
ОТВЕТ: https://vklader.com/artery-otzyvy/

В Татарстане новый инвестиционный клуб Frendex (frendex .io). Что вам известно о нём?
ОТВЕТ:
Frendex выглядит как финансовая пирамида. Обещают прибыль от 0,7% до 2% в сутки. Если бы кто-то умел зарабатывать гарантированно прибыль 0,7% в сутки, то вложив 100 тысяч долларов за 2048 дней он превратит их в $160 млрд и войдёт в тройку богатейших людей мира.
Frendex самое место в чёрном списке пирамид и лохотронов: https://vklader.com/blacklist-piramida-lohotron/