Звонит якобы следователь с номера +7 (495) 156-54-34. Рассказывает, что вчера в отделение Сбербанка на Кутузовском проспекте пришёл некий Олег Павлович Буйнов и стал, размахивая доверенностью от клиента, требовать выдать ему деньги. Мол, клиент находится в больнице, и ему требуются деньги. Буйнов устроил скандал, и теперь якобы расследование.

Правильный ответ жулику.
Это Газманов — Олег, а Буйнов —Александр.
https://youtu.be/PBIqJjLoti8

​​Мошенники обманули молодых супругов в Архангельске на 7 миллионов рублей. Все началось с обычного звонка «сотрудника банка». Потом подключились «следователи МВД».

​​Новый развод Btrade Automated. «Одобрено Европейским инвестиционным банком» (несуществующим).
Если на сайте probtx .com оставить телефон, будут втягивать в лохотрон Eurostandarte (eurostandarte .com).
На наш ютуб-канал читатели прислали уже три разговора с мошенниками из «Евростандарта», якобы имеющего отношение к ЕС.

Павел Зорин прорвался (https://youtu.be/7Vs0adlD3FY) в офис «Капитал Плюс» незадолго до того, как жулики прикрыли свою лавочку по обману пенсионеров в «Кристалл Плаза» на Садовнической набережной (https://vklader.com/capitalplus/).
В видео много отзывов обманутых, которым чего только не обещали: и холодильник, и санаторий, и возврат потерянных денег из любых лохотронов, но в итоге отнимали последнее.
В репортаже также упоминаются сомнительные кооперативы «Медфарм» (https://vklader.com/medfarm/), «Омега Групп» (https://vklader.com/pik-omega-grupp-2021/), «Инвестиционный капитал» (https://vklader.com/kpk-invest-capital/).

«Искала работу, позвонили и предложили работу. Сходила на короткую презентацию, теперь приглашают на обучение 5-дневное и дальнейшее трудоустройство. На презентации дали информацию о компании. Трейдинг. На вопрос чем же будем заниматься мы, если я, например, пришла на вакансию оператор колл-центра. Пришедшие соискатели озвучили разные вакансии на которые пришли. Что-то сомнения берут стоит ли терять время на обучение. Компания Financial Trust. Слишком уж улыбчивый был лектор на презентации».

ОТВЕТ: Это лохотрон, конечно. Писали о нём раньше.
Теперь на сайта Финансовый траст (financialtrust .ru и financial-trust .ru) указаны пять адресов деятельности этого развода:
Екатеринбург, улица Малышева 4Б, офис 5
Челябинск, улица Лесопарковая 7, корпус 4
Магнитогорск, улица Гагарина 18/1
Сочи, улица Чайковского 7/1, 4 этаж
Казань, улица Спортивная, 33
Нижний Новгород, ул. Белинского 32

«Прочитала у вас информацию про мошенничество под предлогом того, что предлагают сдельную работу для трейдинговой компании. У вас там написаны адреса. Сейчас, видимо, только открылись в новом месте в БЦ «Золото» на «Электрозаводской». Я не дошла до того момента, как у меня стали просить деньги. Пока что была на этапе обучения. Поэтому не могу говорить, что то, что мне предлагали - мошенничество, но там сценарий точно такой же как у вас по ссылке выше. Тоже сдельная работа за 700 рублей отчёт. Таблички с названием компании нет. Звонили пригласить на работу в компанию «Монолит Консалтинг». Таких компаний много, особо ничего на них в интернете не найти. Но именно Монолит Консалтинг находила, что были несколько компаний и ликвидированы несколько лет назад. На входе в офис и в самом офисе нет никаких табличек с названием компании. Что делать в таких ситуациях? Люди туда толпами идут».

ОТВЕТ: Действительно, о такой компании отзывов пока не было. Теперь есть благодаря вам, и люди, которые будут искать отзывы, не попадутся на столь мерзкий развод.

С 17 марта российские банки обязаны сообщать ФНС данные, которые обычно относят к банковской тайне клиентов.
Это в том числе копии паспортов, доверенностей, договоров на открытие счёта и заявлений на его закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей, информация о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях и представителях клиента, информация об операциях по счётам.
Информация должна быть отправлена в течение трёх дней после запроса.

​​В Яндексе рекламируется сайт StockInvest (stock-invest .ru), собирающий телефоны простофиль за обещание бесплатного курса «Start Trading», который «поможет вам быстро заработать первую прибыль на финансовых рынках». Авторами курса названы основатель проекта Анна Мартынова, международный консультант Джон Броуди, трейдер Алексей Потапов, управляющий капиталами на Турецкой фондовой бирже Нецип Аберди.
Те же фамилии фигурировали на лохотронном сайте FinStudy, связанным с лжеброкером TurboForex (TF Trading Ltd, Маршалловы острова). Правда, там были другие фотографии. В обоих случаях фото просто украдены в интернете.

С Аббасом я познакомился в Шанхае в далёком уже 2006-м году. Уже тогда с ним было интересно побеседовать.

А теперь это один из нескольких политологов, которых я с интересом читаю.

Особо ценно то, что Аббас имеет большой опыт работы и во власти, и в оппозиции. Во власти — и на региональном уровне, и на федеральном. Успел даже три года отработать в группе спичрайтеров Путина. Короче, видел ситуацию с разных сторон баррикад.

Много пишет о протесте, режиме, политических партиях, Путине и Навальном. Всегда чётко выражает мнение и аргументирует его.

В общем, Аббас Галлямов теперь есть и в телеграме, не только в фейсбуке.

Подписывайтесь: @abbasgallyamovpolitics.

​​Сказками про то, что «Газпром» с разрешения Путина запустил программу, которая «генерирует доход свыше 130$ в сутки для каждого пользователя, не выходя из дома», завлекает дураков лохотрон FNB Group (Trust Company Complex, Ajeltake road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, MH96960).
Украинское происхождение финансовых мошенников выдаёт не используемая в России аббревиатура ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю).

Рассказывают, что жулики, имеющие отношение к обману пенсионеров в ПИК «Союз Финанс» и ФК «Привилегия», начинают действовать под новым названием «Россельхоз Премьер», то есть пытаться мимикрировать под государственный Россельхозбанк. Офис где-то у метро «Павелецкая».

«Есть ли возможность проверить легальность и честность компании: ПАО СКИ. Компания предлагает вкладываться в акции четырёх IT-компаний. Обещает очень хорошие прибыли с этих акций, как только компании выйдут на биржу! Посмотрела презентацию компании на ютубе с Артёмом Лукашиным. Говорит красиво и убедительно, вещает, что ПАО СКИ работает под жёстким регулированием Центробанка! Можно ли доверять этой инфе и иметь дело с этой компанией?»
ОТВЕТ:
Мы пока детально не анализировали ПАО СКИ. Возможно, у членов сообщества, есть мысли, которые можно оставить здесь в комментариях.

Что вы скажете относительно компании Smart Trade GO (BOT)? Активно на территории Казахстана предлагают послушать презентацию Oceans Enterprise.
ОТВЕТ: https://vklader.com/oceans-enterprise/

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры заблокировал 26 финансовых доменов, в числе которых сайты лохотронов Umarkets, TradeAllCrypto, Binary, Intermarket Systems.

Рассказывают про мошеннический колл-центр MMG Consulting в Киеве:
«Чистой воды мошенники. Данная шарашкина контора ещё имеет другие названия, например, Imperia Time. Располагается данная шарага в ТРЦ «Арена-сити», в здании Пинчук Арт центр по адресу Большая Васильковская 5, ул. Бассейная 1, 3-2 на 4 этаже. Не буду долго расписывать, скажу лишь то, что, придя на собеседование вы попадёте в офис, в котором работает около 30-ти эйчаров и на весь офис играет музыка. Кандидатов просто конвеер, вакансии с крутой зарплатой размещены везде где только можно, по факту нужно будет тупо звонить людям и заманивать их на финансовые рынки всеми возможными способами, нужно чтоб доверчивые лохи заводили деньги на брокерский счёт и торговали на бирже по их советам. Биржа и брокер естественно подставной и деньги инвестор вывести обратно не сможет. Кто мне не верит-сходите на собеседование и на стажировку и сами всё поймёте. Но сначала прочитайте статью по ссылке».

​​«Подруга зовёт в компанию Меркури Глобал на какой-то кэш-флоу. Боюсь за ее деньги. Думаю, лохотрон. Я права?»

ОТВЕТ:
«Mercury Global принимает в управление свободные средства участников и перераспределяет их, используя уникальную формулу», — сказано на сайте.
Однако надо понимать, что управление активами является лицензируемым видом деятельности, а лицензия на такой вид услуг у организации отсутствует.
В случае отсутствия лицензии (то есть контроля со стороны регуляторов и инфраструктуры управления активами) велик риск намеренного создания финансовой пирамиды или скатывания в пирамиду.
На сайте в качестве «топ-лидеров» названы. Следует держаться подальше от структур, в которых есть «топ-лидеры». Связываться со столь одухотворёнными лицами, как на фото, не рекомендуем.

В чёрный список брокеров занесены Яндекс Инвест, Finocapital, Ton10, STT EC, EMU, FNB Group, Alpari Limited, АУФИ, Grandis Capital Trade, MMG Consulting, Btrade Automated, SM-Invest, Capwelt, Bitofbites, Trade GF, Altair, NSBroker, NSFX, EKP Global, Pro1nvest, Safetrade365, Topinvest100, FPmarkets, Bitcap CM, Gerchik & Co, gerchikco, Монолит Консалтинг, Arum Capital, FinWiki, Moneymanager, Imperia Time, V-GC, Finxex, Investments Markets, LHK Group, Financing Fifty, StockInvest, WSM International Broker, StartTrading, Енигма, E-nigm 2.0, CrEnigm 3, Газпром-Инвест, Blueton, Telegram10, Trade5000, Qirect, Клон Газпромбанка, Terra Tradex, TX Global, Fresh Forex, ff-fresh, DMF Partners, Finmaker, Investfd, Interactive Option, 1 option, Shift Holdings, FX Clone, Uranium Cash, InvestiGram, Tryton Pro, FXGlory, Core Spreads, Whitebrokers, Yozay, Finance Advice Group, PagFX, EuroBondPlus, GU Arex, DaxKapital, Клон Banc de Luxembourg, Likontin, Tix FX, Even Trade, Luxembourg Financial Group, Eucap1tal, Криптон, Inivil, Altcoin Trader, Apitrade, TBM Trust, Buxano, Максимизатор прибыли, Марк Иванов, Владимир Котов, Нигма 2, Финансовый траст, Опера Софт, Росинвест.

​​Читатель сообщает, что финансовые мошенники, действующие под названиями Global Alliance, Axe Capital и других, сидят в украинских колл-центрах по адресам: Киев, улица Рыбальская, 22 ДП (Бест Лайт Медисон); Харьков, улица защитников Украины, 7/8. Называет он и двух руководителей группы: Сергей Корицкий и Екатерина Артюхова (на фото). Группа постоянно меняет не только названия лжеброкеров, но и «фирм», которые набирают «менеджеров»: Softline Group, Triada Provide, International Technology Partners, Sollers Group.

​​Фальшивыми «Тинькофф Инвестициями» слабоумных заманивают в лохотрон Maxiplus (maxiplus .cc).

Как мошеннический брокер EMU (trade .em-u .com) выманивает деньги на карту дропа в Тинькофф Банке.
Кому деньги? Ему-ему.