Активно рекламируемый сбор денег на бизнес ООО «Компаниец Капитал» (Компаниец Андрей Львович) тоже в чёрном списке ЦБ за признаки финансовой пирамиды.
https://t.me/vklader/1875
http://cbr.ru/inside/BlackList/detail/?id=8993

Кредитно-потребительские кооперативы (КПК) уже не в моде у мошенников. Там есть элементы регулирования ЦБ, хоть и слабые. А потребительский кооператив (ПК) делается на подставных лиц и там совсем нет регулирования ЦБ. Просто вешают пенсионерам лапшу про банки, страховки, АСВ. Но в любые кооперативы не стоит давать деньги по 5 причинам.

​​Аферист Марат Мынбаев комментирует включение своего лохотрона Amir Capital в чёрный список ЦБ.

Жулик называет ЦБ фискальным и правоохранительным органом, и оба раза попадает в молоко. А глазки-то как бегают.

Ещё одна запись, как жулик из лохотрона «Сельхоз Премьер», пытается обмануть пенсионерку.
https://youtu.be/3Cu6qkHmkS8

«Компания FWtransit со счёта FM 7320 WMTK 967238 в сумме $48,816.00 переслали мне эти деньги на мой Payeer кошелёк P1048790773 3.6.2021, но сумма не была зачислена на Payeer, а на следующий день деньги вернули обратно на FWtransit, не дав никаких объяснений. И теперь требуют, чтобы я платила по $707 каждый день за содержание суммы на их счету», — так вымогают деньги лжеюристы Wise Consult.

Евгений Колесов продолжает войну против Дмитрия Портнягина и связанных с ним бизнесменов.
Кажется, команда Портнягина плохо подумала, прислав Колесову по почте книгу «Здоровье ребёнка и здравый смысл его родственников».

​​Лжеюристы МО «Атлант». Домену 37 дней, а пишут про 14 лет работы и возвращённые 35 миллионов долларов.

​​Это смешно и дико для 2021 года, но на сайте ЦБ не работает SSL-сертификат. Это, например, опускает сайт в выдаче поисковиков.

​​В чёрный список брокеров добавлены CBB-Trading, Broex, Cryptodot, Garafi, Wf-Wf, Wolfgang & Sons, Брайтон, Ele Trader, Global Finance Consulting, O-locate, Uixone, GX Says, WinMarket, ICC Intercertus Capital, Future-x, Zoxir, Zolares, Finmsk, Quotex, OrbiTrade, Optima Trade, Alef Traders, Expand Assets Global, Foxtd, FC ltd, FG ltd, eMoneyHub, World Of Income, Income World, BPCE Capital, ATS-Profit, Profit Trade, Ice FX, Neurox FX, GB Expert, RGF Holding, Tusar FX, Black Parrot Ltd, Blonde Bear OU, Park Street Advisors, Global Stock Markets, Юни-Трейд, Юнити-Трейд, Енигм 2.0, Equity Broker, TryMarkets, he-llc, Sun Trade, Finacle Invest, Finacle Edge, Digipay Invest, Alfa IFCT, Afinam Fund, Pari Trade, Ilar Investing, Asset Group, Aquatrade, Lionmax Capital, Consulting Group, СПК ИП «Атлант».

Вслед за Банком России, который поместил 1800 организаций в чёрный список, свой перечень нелицензированных «инвестиционных посредников» опубликовал Казахстан в лице Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
В списке пока 45 названий в том числе Umarkets, MaxiMarkets, Lime FX, Forex Optimum Group, AdvanceStox, Qnet, TBXCapital, Remaxima, Lab Finance.

Лохотрон «Нео Финанс», предлагающий фальшивые вакансии, а затем выманивающий деньги, переехал в бизнес-центр «Золотой», Москва, ул. Золотая, д. 11, офис 2Б19.
Схема развода: https://vklader.com/razvod-rabota-trading/
Более ранние адреса: ул. Земляной Вал, 50А, стр. 3; Головинское ш. 5, к.1,6 этаж, офис 6015.

Лохотрон по той же схеме в БЦ «Омега Плаза» (Ленинская слобода, дом 19, этаж 1, офис 1046) представляется то ООО «КИТ» (ОГРН 1217700146366, ИНН 9725047299), то ООО «БКМ», то БКМ Бизнес Консалтинг. Просто тупо обзванивают по резюме людей и обманывают, что дадут работу.
Юрлицо «КИТ зарегистрировано 30 марта 2021 года. Учредитель и директор Залевская Ксения Константиновна.

На 22-м этаже башни «Федерация» (офис 8) людей точно так разводит ООО «Интер Сити» (ОГРН 1207700435524, ИНН 9703021770).

«Федерация» в этом смысле рассадник.
Лохотрон Synergy / Oru Prime недавно обитал на 27 этаже. Сейчас сайт tradesynergy .ru заблокирован.
https://vklader.com/synergy-city/
На лжевакансии совсем недавно звали людей на 29 этаж, офис А2.
На том же этаже в 2019 году был накрыт лохотрон Barton Fond / Global Palace: https://vklader.com/global-palace/
Это только по одной схеме обмана, а сколько их... Прекрасное соседство у банка ВТБ.

Очень редко попадаются жулики, которые в резюме пишут, что трудились в финансовых лохотронах. Вот отыскали такого. Харьковчанин Мартынов Владислав Витальевич:
Вкалывал в лохотронах Winmarkets, Global Alliance и FX Breeze.
https://t.me/vklader/2318

​​Борис Борг, выдуманный трейдер-гуру для заманивания в лохотрон.

​​Несостоявшийся юрист Костя Голота.
Milton Group эта та самая сеть лохотронов, которую разоблачил проект OCCRP (Оrganized Crime and Corruption Reporting Project) после того, как они обманули шведских пенсионеров.

​​Выяснилось, что человек, изображающий из себя основателя финансовой пирамиды Antares Trade / Synergy Group Алекса Рихтера (Alex Richter), в реальности Алексей Михайлович Жировкин, который родился 30 января 1983 года в Москве. Это выяснилось по удалённому уже аккаунту в ВК Яны Пучинкиной.
В 2011 году Жировкин воровал у клиентов «М.Видео» деньги с бонусных карт. Наворовал на 3,5 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело, и с 2012 года Жировкин находится в федеральном розыске, а живёт в Доминиканской республике.
Почерк знакомый. Основателя лохотрона «Кэшбери» Артура Варданяна изображал некий Эдуард Резанов. Неудивительно. По данным директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, пирамида создана бывшими менеджерами «Кэшбери».