​​Крайне много вопросов остаётся к модерации рекламы от Facebook. Вот на одном экране рекламируются сразу три мошеннических сайта, которые используют марку Тинькофф.

Тут несколько трейдеров предъявили нам претензии, мол, мы оклеветали «брокера» Swissquote, которого ЦБ включил в чёрный список. Мол, это нормальный брокер, да и вообще банк. И ещё партнёр «Манчестер Юнайтед».

Что на это надо сказать?

Во-первых, это не брокер, а дилер, то есть кухня. Сделки никуда не выводит, а выступает как букмекер (убытки клиента забирает себе), но типа честная кухня, которая в случае выигрыша клиента деньги ему заплатит.

Во-вторых, @vklader не включал Swissquote в собственный чёрный список брокеров. Это место для более явных мошенников. Так что претензии непонятны, их надо адресовать в ЦБ.

В-третьих, связываться с CFD-кухнями мы не рекомендуем даже если конкретной CFD-кухни нет в чёрном списке. Разница между честной CFD-кухней и нечестной состоит в том, что в первой потеряют деньги 90%, а во второй — 100% людей.

В-четвёртых, людей, которые ничего не понимают в рынках, заманивать можно только одним: обещанием высоких доходов, что некорректно и незаконно. И похоже на статью 159 УК. Вот пример, как «представитель Swissquote» предлагает «открыть расчетный счет в Швейцарском банке SwissQuote с возможностью получать доход от 2% до 5% в месяц в валюте». Сама постановка вопроса дурная, если речь идёт про услуги на финансовых рынках.

В-пятых, CFD это спекуляции, а не инвестиции.

В-шестых, закон гласит, что «Иностранные организации, их представительства и филиалы не вправе осуществлять деятельность некредитных финансовых организаций, в том числе деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также предлагать услуги иностранных организаций на финансовых рынках неограниченному кругу лиц на территории Российской Федерации или распространять информацию о таких организациях и (или) об их деятельности среди неограниченного круга лиц на территории Российской Федерации».
Так что ЦБ поступает в рамках закона.

«Будьте добры, посмотрите пожалуйста компанию ООО «Эрафарм» (erapharma .company) она зарегистрирована, но об этом инвестиционном сайте нигде не нашла информации.

ОТВЕТ: Это лохотрон: https://vklader.com/piramida-obman/. К реальному ООО «Эрафарм» (ОГРН 1131690019020, ИНН 1658145455) отношения не имеет.

​​В нашем посте о включении Finiko в чёрный список ЦБ зафиксирован набег адептов лоходрома.

​​Осторожно, фальшивый инвестор. Якобы основатель инвестфонда доверительного управления. Представляется как Александр Сергеевич Ушаков, Александр Ков. Как обманывает.

Образовалась длинная дискуссия с Павлом Пошерстником о пользе и вреде форекса.
https://vk.com/wall-14047347_6092

«Меня интересует торговые биржевые площадки Legal (lega-l. com) и Zoxir (trade. zoxir. com). Звонят с +74958224462. Подруга уже работает с ними, у неё на счету 15 000 долларов, меня теперь втягивает. И если можно их вывести, так как я нашла отзывы не самые лучшие».

ОТВЕТ:
Это мошенники: https://vklader.com/brokers-black-list/.
Вывод маловероятен, зависит от способа внесения денег: https://vklader.com/vozvrat-ot-brokera/.

​​Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры заблокировал сайты пирамид Synergy Group, Frendex, Antares Trade, Teqra, Artery и ещё порядка 100 псевдофинансовых доменов.

​​Мошенник под именем Boris Crypto в телеграме обманывает людей на деньги под предлогом инвестиций. Вот такую поддельную лицензию он им высылает.
В реальности, судя по ИНН 1045003352140, лицензия была выдана ООО «23БЕТ.РУ», но жулик в фотошопе написал там ООО «Boris Crypto».
Никогда российские органы не станут писать название фирмы в лицензии латинницей.

​​«BPCE Capital (bpcecapital .com) брокер надежный, внес 600$ и сейчас сижу и думаю?»
ОТВЕТ: Это типичный развод. На сайте сказано про «9 лет на рынке», но домену всего 330 дней. Также для определения лохотрона достаточно несоответствующей действительности фразы «деятельность форекс-дилера на территории РФ осуществляется в соответствии с Законом РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ».
Свидетельство о регистрации поддельное: если его скачать, то пропадает название, номер 22808 IBC 2012 и подпись.
Да и если б было настоящее, это не повод связываться с офшором из Сент-Винсента и Гренадин, где нашли прибежище многие финансовые мошенники.

Обращение инициативной группы обманутых участников MLM-пирамиды Switips (WWPC):
https://vk.com/wall-49108261_147964
Про этот лохотрон:
https://vklader.com/switips/
https://vklader.com/reteam-otzyvy/

Банк России внёс Lyconet (https://vklader.com/lyconet/) в чёрный список за признаки финансовой пирамиды (https://vklader.com/blacklist-cbr/) с указанием шести доменов: lyconetrussia.tilda .ws, lyconet .com, lyconet1 .ru, lyconet-elite-seminar .com, lyconet .by, lyconet .com/gb (http://cbr.ru/inside/BlackList/detail/?id=9091).

Сообщают, что организация с признаками мошенничества «Арсенал» обманывает пенсионеров под предлогом, что якобы вытащит их деньги из другой мошеннической лавки, в частности, АФК «Наследие». Сидят в московском бизнес-центре «Золото» (улица Золотая, дом 11; метро «Электрозаводская»).

Существует ли хоть какая-нибудь возможность, чтобы вывести заработанные средства из конторы Future Technologies Group (FTC)?
Нет: https://yandex.ru/q/question/sergei_privet_u_menia_vopros_po_ftc_li_by_c45744ad/

ЦБ ввёл запрет на проведение операций ООО ИК «КьюБиЭф» (QBF). Контора в последнее время пыталась наладить бизнес по выводу средств клиентов на иностранные IPO.
Но надо быть буратиной, чтобы связываться с деятелями, которые в активе (точнее в пассиве) имеют такие истории: 1, 2.
ЦБ как всегда очень аккуратен в формулировках и говорит о «действиях, создающих угрозу правам и законным интересам инвесторов – клиентов». За такой сложной формулировкой обычно прячется банальное воровство клиентских денег.
Ранее в СИЗО отправлены два участника схемы QBF: Зелимхан Мунаев и Евгения Россиева.
Глава QBF Роман Шпаков вряд ли по доброй воле появится теперь в России. Он скрывается в ОАЭ.

Наш читатель систематизировал информацию про пирамиду Финико в одной статье. Ух, сколько денег дураков там будет закопано.

Лохотрон «Сельхоз Премьер», который якобы разгромила полиция 12 мая по адресу улица Щипок дом 22, строение 1, теперь принимает деньги пенсионеров (без отдачи) по адресу переулок Капранова, дом 3 (метро «Баррикадная»). Обманывают людей участием в государственной Системе страхования вкладов. Звонят с номера +74955404453.
В следующем посте — пример звонка из «Сельхоз Премьера» 4 июня 2021 года. По просьбе приславшего запись его реплики удалены.