«Uni Capital как контора? Может, тоже обзор был?»
ОТВЕТ: Был. https://vklader.com/uni-capital-group/.
UNI Capital Group (uni-capital .com) это негелальное управление активами без лицензии. Продвигается по схеме MLM (сетевой маркетинг).
А как говорит (https://youtu.be/Flwdr9YuXvQ?t=1360) директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, «Сетевой маркетинг не является запрещённым, но когда предлагают инвестиции по схеме сетевого маркетинга, это всегда вызывает подозрения».
Касается не только «финансовых лохотронов» вроде Life Is Good (Hermes Finance), но и «производственных» типа Gem4Me (https://finside.ru/14041/), Skyway, Моторы Дуюнова, Холдинг Х100 («Суши Мастер», AllUnic, Алекс Яновский, https://finside.ru/13745/) и т.д.

«Знакомые начали нести деньги в какую-то подозрительную структуру. Я так понимаю вы занимаетесь разоблачением и расследованиями таких вещей. Посмотрите? Кажется, такого ещё не придумывали. Сайт arteryan. ru.
ОТВЕТ:
Тут не надо сильно расследовать. Это лохотрон из чёрного списка ЦБ Artery Network. Но домен новый. https://vklader.com/artery-otzyvy/

«Хотела вернуть деньги с брокерской компания Umarkets, и по интернету наткнулась на лжеадвокатов Александр и Пётр Сташевски, которые обещали вернуть деньги, и попросили меня, открыть счёт на криптокошельке, якобы мои деньги лежат в этом счёте, и при выводе необходимо заплатить за транзакцию и на счету должны быть не меньше несколько тысяч евро, и так далее за различные виды услуг попроси ли платить, в итоге так и не вернули деньги, я им заплатили в общей сложности 12 500 евро, также второй раз попала на лжеадвокатов Анна Владимировна и Валентин Николаевич, которые представились адвокатами Нурболота Саскаец и при выводе денег через протокол сказал и необходимо платить за страховку, налог, декларацию, конвертацию и так далее и не выводят денег, заплатила тоже 3,5 млн тенге».
https://t.me/vklader/2864

«Что за новая структура Affluence или Affluence Network».
ОТВЕТ:
Дельное разоблачение этой аферы.
https://behindmlm.com/mlm-reviews/affluence-network-review-failed-golden-cash-ponzi-reboot/
Раньше аферист «Борис Смицкий» (Boris Smitski) с восточноевропейским акцентом запускал уже пирамиду Golden Cash, но без удачи.
А скорее просто играл роль директора в интересах анонимных мошенников.
Affluence Network называют перезапуском схемы Понци Golden Cash.
Такие признаки мошенничества как выпуск криптовалюты и МЛМ-завлечение дураков (как в Финико) тоже в наличии.
Но, похоже, снова ничего не получится. У Бориса грустное лицо. Он не сгорает на работе как Кирилл Доронин в Финико.
https://t.me/vklader/2896

А вот и «Борис Смицкий» (Boris Smitski)

Вот ещё интересно про пирамиду Bruxis. Они делали вид, что из Австралии и нацелены на разные страны. Постсоветское происхождение жуликов спалил видеоролик, в котором вид из окна был явно не австралийский, а на столе стоял клей ErichKrause — бренда, придуманного с нуля для бывшего СССР. Пирамида недавно испарилась.
https://behindmlm.com/companies/bruxis-collapses-withdrawals-disabled-russian-gluesticks/

В мае с деньгами буратин исчезла небольшая финансовая пирамида Teqra. Выяснилось, кто исполнял роль директора компании Яна Хаагена (Jan Haagen). Это 47-летний российский актёр Жорж Девдариани.

Профильный сайт (https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/358302/works/) утверждает, что у мужчины в кино 55 ролей. Видимо, за эпизоды плохо платят, раз Жорж вынужден служить у мошенников на побегушках.

Но и его посещал успех. В 2006 году короткометражка «Hang» с Жоржем Девдариани в главной роли выиграла два приза на фестивале в Абердине (Шотландия).

Sic Transit.

Мы, кстати, предупреждали о Teqra 5 раз, начиная с 12 марта: https://t.me/vklader/2316

Руководитель НПО (Национальное потребительское общество) Илья Промптов обещает людям решить их проблемы с долгами с помощью векселей НПО. Клиент вносит от 20% до 35% от суммы долга, после чего ему выдают вексель НПО сроком погашения минимум через 25 лет. При этом номинал векселя значительно превышает сумму долга… Ну, а дальше должник относит этот вексель судебным приставам…
Расчёт делается на то, что на балансе НПО есть активы на 210 млрд рублей. Проблема только в том, что это дутые активы, и нормальный оценщик высоко такой вексель не оценит.
А самое интересное в том, что на самого Промптова есть несколько исполнительных производств по долгам, которые он с помощью векселей закрыть не смог.
https://vklader.com/npo-ponr/
Кстати, похожее предложение делал аферист из «Финико» Кирилл Доронин в своей предыдущей афере «Эскалат», в которой масса людей потеряла деньги.
https://vklader.com/love_story_kzn/

Крупный лоховод Финико Баир Самбуев не желает униматься после скама и готов втягивать людей в новую аферу Доронина. Прокуратура, ау.

Анна Климович, жена спортивного директора хоккейного клуба «Сибирь» Сергея Климовича, оказалась зазывалой в пирамиду Финико. Вот она рассказывает о том, что в её структуре не менее 30 активных вкладчиков. Что скажут потерявшие сбережения хоккеисты? https://t.me/insider111/598

Пострадавшие то ли от АУФИ, то ли от ВШУФ (похожие лохотроны из одной группы про «обучение инвестициям») провели агентурную работу и сообщают, что помимо Вячеслава Вышкварцева к этой группе имеют отношение Андрей Дворцов, «главный» Константин, Даниил Серый, Алексей Макаров, Сергей Мельников, Михаил Филатов.
Последнего называют «палачом Вышкварцева».
https://teletype.in/@rusvus/qyaIBiaPeyo
«Именно этот человек спускает нам всем счета и сливает наши деньги именно тогда, когда мы хотим их вывести. Михаил сливал счёта ещё с Глобал Финанс и МФЦ и по сей день продолжает работать удалённо за границей и судя по билетам с регулярной периодичностью приезжает в РФ для продления визы. Этот человек обладает полной информацией о всех схемах вывода денег и только он обладает умением сливать счёта наторговывая на нелепых парах. Этот человек лично знаком со всеми руководителями, этого человека оберегают и прячут за границей, потому что он слишком много знает. Этот человек ключ к разгадки всех тайн. Именно он нужен следствию.»

«В Uni Capital Group обновилась информация по лицензиям (https://www.teatmik.ee/ru/personlegal/14731902-Unitechnology-O%C3%9C, https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/545681?backurl=%40juriidiline_isik_show%3Fid%3D257827#__ldandmed), можно ли им теперь доверять?»

ОТВЕТ: По ссылке мы видим лицензию Unitechnology OÜ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Osmussaare tn 8, 13811; 57871954, 59423230, Eugeniu Potinga, uni-techgroup .com, unistex.com) на «Предоставление виртуальных валютных услуг».
Также мы видим две просроченные лицензии: «Предоставление услуг обмена виртуальной валюты», «Предоставление услуги виртуального валютного кошелька». Это не имеет ничего общего с лицензией на управление активами. Такие лицензии в Эстонии выдают примерно всем подряд. Долгое время даже пирамида Финико хвасталась эстонской криптолицензией Cyfron Capital OÜ.
Можно ли им доверять? Можно. Но скорее всего закончится такое доверие плачевно.
https://vklader.com/uni-capital-group/
https://t.me/vklader/2912

В Инстаграме ад на тему Финико. Больше 100 тысяч дураков подарили деньги рецидивисту, не желая воспринимать реальные факты: никаких доходов у фирмы, обширный криминальный опыт Доронина, постоянная ловля на враньё, уголовное дело, черный список. Всё им было мало.

Сообщают о разводе «Вольный трейдер» (volniitreider. ru).

Никому деньги в управление давать нельзя, если нет лицензии. А если есть лицензия, тоже надо подумать 77 раз.

«Новая контора для вашего черного списка Daytion Investment Holding (dayton-holding .com). Сайт зарегистрирован 01.07.21, но по легенде компания работает с 2016 года. Супер аналитики с дипломами Гарварда и Оксфорда прошли жесткий отбор и стандартно выдают 300-400% прибыли в год».

Ух.

«Как думаете, AI Marketing будет дальше работать? В чатах рассылают такую информацию:

«Краткое изложение того, что произошло, и из нескольких источников, касающихся АИ-маркетинга

16/17 июля
сводка данных - ‼️ЭТО НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
⚡️ Глобальная платформа кэшбэка (в действии), что означает, что сайт будет запущен как платформа и в новом облике
⚡️ Бан на русскоязычных серверах полностью не снят
⚡️ Новая платформа будет перезапущена после следующего понедельника, и инвесторы будут приятно удивлены качеством обслуживания.
⚡️ Система кэшбэка будет работать в соответствии с тем, на чем была остановлена .. и не будет запускаться с нуля
⚡️ Существует страховой фонд в полмиллиарда долларов, предназначенный для выплаты компенсации инвесторам в случае закрытия проекта.
⚡️ Мы планируем стать мировым лидером в системе кэшбэка .. Следовательно, между нами и магазинами не будет компаний-посредников ... но мы будем иметь дело с магазинами напрямую
⚡️Есть возможность прекратить работу с криптовалютами даже на ограниченный период
⚡️Более 6 миллионов участников, данные которых переносятся из старой системы в современную.
⚡️ Мы повторяем ... Мы не рекомендуем никаких операций по вводу или выводу, пока мы не объявим об этом в качестве официального заявления.»

ОТВЕТ: как любая пирамида будет пробовать добрать деньги с дураков, верящих в то, что они реально зарабатывают интернет-маркетингом.
https://t.me/vklader/2875

Лохотрон Wall Street Bot (Марсель Ахметшин, wsb-robot .ru) снова ищет простофиль, верящих в то, что есть беспроигрышные роботы для трейдинга.
https://vklader.com/wall-street-bot/

Схема как у капперов со спортивными ставками. Просто кидают сначала на ставку, потом на плату за вывод и тому подобное.