«Добрый день всем,Здравcтвуйте!!!
Вы являeтecь полyчaтелeм дивидендов oт компaнии Finiko.
Активы компании Finiko были выкуплeны кoмпaнией DINVFIN, для получения дивидeндов обрaтитeсь нa тeлeфoн гoрячей линии: +7 (499) 346-21-46
Оcтaвить зaявку на сайте http:// dinvfin. com/contacts/index.html»

«Финикийцев» ещё долго будут разводить все, кому не лень. Выше очередная попытка. @vklader

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры с 30 августа по 10 сентября заблокировал 190 финансовых доменов. Весь список по ссылке. @vklader

​​Тинькофф подтвердил, что это мошенники, которые хотят украсть логин и пароль и крутить в нашем телеграм-канале рекламу с целью обмана людей. @vklader

Паша Дуров тут обещает 500 долларов в день. Каждому. @vklader

Бизнесмен Андрей Мартынюк, который известен как создатель Fresh Forex и причастен к другим финансовым лохотронам, после расследования его деятельности на Obozrevatel, подал на издание в суд.
До этого журналистам издания звонили неизвестные, которые требовали снять публикации и угрожали физической расправой. @vklader

Ловись, лох, большой и маленький. @vklader

Прислали список зазывал в финансовую пирамиду Orion:

Рустам Мухаметгалеев, Руслан Захаркин, Сергей Камоза, Дильшод Нарзиев (Dill Capital, рэппер Dill), Максим Мернес (Cryptoboss), Максим Мекекечко, Николай Фень, Оскар Ивасив, Виктор Белоглазов, Дарья Агапитова, Валентин Гончаров, Артур Тараненко, Юлиана Мернес, Богдан Богданович, Сергей Бусько, Vitaly Travel, Крипто Фея Анастасия, Александр Ганненко, Марьян Пинах, Добыча крипты, Just Invest, Богдан Додь, Анатолий Марченко, Денис Забозлаев, Андрей Рязанов, Дмитрий Самсонов, Kripto LOL, Grisha Raven, Check Coin, Артём Сильчев, Владимир Колесниченко, Oleg PRO Zarabotok, Дмытро Инвестирует, Артур Инвестор, Павел Страшок, Роман Луценко, Сергей Колцун, Валерий Поздняков, Эрик Никоноров, Valentin инвестиции и заработок, Ксюкро, Глеб Бабыкин, Николай Карпов, Александр Таранухин.

Наверняка список неполный. @vklader

Максим Мернес, например, завлекает в пирамиду в паре с женой Ульяной Мернес.
У него 1,7 млн подписчиков в инстаграме, у неё 0,6 млн. Процент накрученных наверняка высок, но всё же. @vklader

А вот и сам Максим Мернес, который называет себя «легендарным криптоинвестором». Он родился 1 июля 1995 года в Томской области. @vklader

Подогнали список зазывал в пирамиду Kriptofuture.

Габит Мусса, Александр Таранухин, Владислав Прихидный, Александр Токарь, Разумный Инвестор, Maxim Kolynyak, Валерия Форощук, Криптомама, Woman Кripto, Виктор Скрипник, Фаина Гарипова, Андрей Мохов, Ринат Галимов, Галина Апляева, Светлана Гончарук, Сергей Дроздовский, Дмитрий Гут, Михаил Волосунов, Геннадий Чернобай, Александр Модженков, Евгений Рыбчинский, Виталий Малышев (Vitaly Travel), Дарья Кучера, Павел Майкан (MaykanInvest), Александр Марков, Александр Вострецов, Кирилл Курбатский, Галина Дёмина, Евгений Чаплыгин, Анна Дубук, Максим Колиняк, Николай Корнев, Оксана Бабажанова, Игорь Жигалев, Ринат Имашев, Рустам Мухаметгалеев. @vklader

А это адепты пирамиды Kriptofuture из Екатеринбурга. На переднем плане Максим Колыняк.

У него есть довольно популярный ютуб-канал «Maxim Kolynyak KriptoFuture Global Master», в котором Максим Колыняк и Ринат Имашев с апреля завлекают людей в пирамиду Kriptofuture, называя себя мастер-дистрибуторами. @vklader

А тут мошенники прокололись. Если Дуров даёт каждому по 500 долларов в день, то это не соответствует доходу 50000 рублей в месяц. @vklader

ЦБ ужесточает контроль над операциями, которые на самом деле являются доходами нелегального бизнеса.

Так, банкам рекомендовано стращать счета с большим количеством контрагентов - физических лиц (более 10 в день или более 50 в месяц), счета с больше чем 30 операциями в день, оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц.

Другие критерии для подозрений изложены в Методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина. @finside

Очередное пополнение чёрного списка пирамид и лохотронов из нескольких десятков названий. @vklader

​​Жулики рисуют им цифры в личном кабинете, они счастливы, считая эти цифры деньгами.

Пример от пирамиды AI Marketing. @vklader