Мошенник представляется как младший специалист Сбербанка Попов Роман Сергеевич, но выдаёт своё не российское происхождение произношением некоторых слов.
https://youtu.be/A1JL2GH7NvI
Звонят с номера +74950694912. По данным Яндекса номер им предоставило ООО «Кордис Телеком».

​​Видели рекламу о том, что «Газпром» открыл платформу для заработка россиян? А вот рассказ о том, как с её помощью людей разводят на деньги в «финансовых компаниях» с разными названиями, в данном случае Insure Trade.

«Звонят как бы от Павла Дурова. Предлагают вложить 7000 рублей под инвестиции. Высокий процент каждый день. Сайт br-stone. Com. Это мошенники?»

ОТВЕТ:
Да, и очень опасные.
Очень серьёзную подготовку интернета с помощью фальшивых отзывов провёл финансовый лохотрон Barclay Stone (Барклай Стон).
В гугл-картах даже создано фальшивое место, где якобы находится Barclay Stone: Пресненская набережная, дом 8, строение 1, 3 этаж. На том же IP есть и другие псевдоброкеры: NewRichMarkets и Tradixa.
В Zoon мошенники пишут, что сидят по-другому адресу: улица Барклая, 6с5. Телефон: 74993806270. Прокололись.
На самом деле, по обоим адресам нет подобного «брокера», а его деятельность в России полностью незаконна.
Подробнее: https://vklader.com/barclay-stone/.

Телеканал «Москва24» выпустил разоблачение лохотрона «Финико».
Встреча с представителем Finiko состоялась на веранде одного из столичных ресторанов. В ней принял участие управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин, который потом рассказал журналистам о наиболее очевидных признаках недобросовестности проекта.

Яндекс рекламирует сайт gnfinance. ru, где обещают до 15% годовых. На сайте сказано, что сбережения застрахованы, КПК состоит в реестре ЦБ и регулируется CPO.
Однако КПК не имеют права предлагать доходность выше ключевой ставки ЦБ + пять процентных пунктов, то есть 9,25% годовых.
На сайте указаны реквизиты КПК «Добрый сосед» (член СРО «Губернское кредитное содружество» с февраля 2020 года).
«Кредитный потребительский кооператив имеет исконно вятские корни. Компания была основана летом 2014 года в г. Санкт-Петербург по адресу площадь Восстания 1. Это историческая часть города, находящаяся рядом с театральной площадью», — пишет эта странная организация, хотя легко проверить, что КПК зарегистрирован 13 ноября 2019 года по адресу 197110, Санкт-Петербург, набережная Мартынова, дом 12. Председатель правления - Кутеминский Алексей Михайлович.
Не говоря уже о том, что улица Восстания и Театральная площадь это места, которые находятся далеко не рядом.
Крайне странные ребята.
Почему нельзя давать подобным организациям деньги:
https://vklader.com/kpk-pochemu-net/

«Постоянно стали названивать из компании «ТАСС Брокер». Есть ли у вас какая-то информация об этом брокере?»

ОТВЕТ:
Возможно, речь о белорусском ООО «ТАСС Брокер», которое в июле получило аккредитацию форекс-дилера от Национального банка Республики Беларусь.

Это, конечно, ближе, чем шарашкины конторы из Белиза, Вануату или Сент-Винсента или Маршалловых островов. Но, тем не менее,
мы не рекомендуем связываться

с рынком форекс в принципе, даже с лицензированными фирмами, за редкими исключениями (https://vklader.com/kakogo-forex/)
с организациями, продвигающими себе телефонным спамом.
Впрочем, возможно, это мошенники, так как сайт белорусского дилера пока сообщаем нам:

ООО «ТАСС Брокер» проходит процедуры, осуществление которых необходимо в соответствии с законодательством республики Беларусь для начала работы в качестве форекс-компании. До завершения необходимых процедур, организации бизнес-процесса, деятельность на рынке форекс не осуществляется. О начале работы мы проинформируем дополнительно.
https://vklader.com/belarus-forex/

MoneyBackExpert и Федеральная юридическая служба — очередные телефонные жулики, которые пытаются нажиться на горе людей, потерявших деньги в финансовых лохотронах и желающих вернуть деньги.

​​Псевдоассоциация, якобы созданная для помощи трейдерам, которые пострадали от финансовых мошенников — Ассоциация Безопасности Трейдинга. Это уловка, чтобы ещё раз обмануть жертв.
https://vklader.com/trading-association/

В интернете рекламируется фальшивая адвокатская компания Strong-Justice (сайт goodlawyers. info). Обещают решить вопрос с недобросовестными финансовыми посредниками, но являются просто телефонными жуликами.
https://vklader.com/goodlawyers/

Георгий Горностаев:
«Вот такое предложили buytex. net, просьба по возможности разобраться. По ощущениям лохотрон».
ОТВЕТ:
В каждой продаже фантиков дуракам разбираться досконально нет времени, да и, наверное, смысла. Очередное поле чудес. Может быть, кто-то добавит мысли на этот счёт здесь: https://vk.com/vklader?w=wall-14047347_4092.

Facebook держит высокие комиссии для небольших пожертвований с помощью карт: 1,5% от суммы платежа + 0,24 британских фунта за сам факт операции.
То есть, если вы хотите перевести, скажем, 100 рублей на помощь белорусским репрессированным, то заплатите комиссию в 24,6 рубля или 24,6 процента.

Вкладер | Сайт | Телеграм | ФБ | ВК | Инстаграм | Вопросы-ответы

​​Директор Life Is Good Игорь Маланчук несёт дичь по поводу «инвестиций» в аферу Hermes Management. Юридически это не инвестиции, а покупка образовательных услуг.

Игорь Маланчук — не просто адепт, а целый директор, удостоенный в этой сомнительной структуре звания директора восьмого уровня и часов с 12 бриллиантами. То есть он уже вовлёк в аферы Романа Василенко много людей.

В Life Is Good всего два директора 10 уровня, 14 директоров 9 уровня и 30 директоров 8 уровня, то есть Игорь Маланчук в данной структуре входит в топ-50 руководителей. Список всех директоров, начиная с 6 уровня смотрите по ссылке.

Есть 9 причин, почему нельзя давать деньги в Hermes Management Ltd (счёт Vista).

​​Выставили на продажу на авито айфон, во время переписки потенциальный покупатель (вероятно, из мест лишения свободы) подсунул фишинговую ссылку на сайт transfer. avito-mobilepay. ru.

Ссылка позволит получить часть данных или все данные из мобильных банков.
Будьте осторожны. Не кликайте по сомнительным ссылкам.

Анатолий Ходорковский про постоянные комментарии «Альпари» в «Ведомостях»:

И вот у меня появился новый «любимый» автор – г-жа Шохина.
Нет, читать ее тексты у меня времени и сил нет. Но каждый раз пробегаю их глазами на предмет – есть там ИАЦ Альпари в качестве комментатора (тема неважна) или нет. Редкий случай, когда нет.
Что такое нынешнее Альпари (все предыдущие форекс-жулики с таким названием, в том числе лишенные лицензии, переименованы)?

ООО с капиталом 1 млн. рублей (дата изготовления - 14.03.2019), единственный владелец - некий г-н Суменко, на рынке неизвестен, в других структурах не замечен. Годовая выручка по 2019 году 5,7 млн. рублей, убыток до налогообложения -972 тысячи, уплачено налога на прибыль -57 тысяч. Работников семеро.

Основной вид деятельности - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, в дополнительных - все подряд от образования до торговли розничной музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах. В общем, есть к чему присмотреться налоговой службе.

А вот заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова считает, что вывести бизнес из тени путем вала налоговых проверок у государства вряд ли получится. Это она молотит в материале «Налоговики наверстывают карантинный простой» о росте числа проверок.

«Но в целом излишне энергичные проверки и специальные кампании не добавляют инвестиционной привлекательности бизнесу в России», – утверждает Мильчакова
Вот как по мне, то пора налоговикам и на Альпари обратить внимание, а «Ведомостям» стоит прекратить добавлять «инвестиционной» привлекательности этим ребяткам, чей бизнес строится на затягивании в лже-форекс с помощью своей узнаваемости. Ну а достигается она путем роста медийной активности, естественно, что в KPI общедоступных «консультантов» есть показатель цитируемости.

Впрочем, в нынешних «Ведомостях» на это вряд ли внимание обращают.

🔥🔥🔥Не успел фонд GAP окончательно рухнуть, а половина инвесторов до сих пор верит в скорое восстановление и огромные выплаты по накопившимся за это время процентам. Как «бывшие» менеджеры фонда GAP уже перебегают в другие пирамиды.

👆Не обошла стороной пирамиду Финико Лейсан Гареева (та, которая в ролике у прокуратуры говорила, что ни один инвестор не пришел писать заявление) совсем недавно она сожалела, что привела инвесторов в фонд GAP и высказывалась против сооснователей, когда они предлагали брать кредиты и нести деньги в фонд.

❗️Как не прошло и 3 месяцев – она снова завлекает новых инвесторов уже в Финико. Недолго менеджеры переживали за своих инвесторов, совсем не долго…

‼️Ну что, уважаемые подписчики, нам кажется, нужно объяснять таким горе-менеджерам, что не правильной дорожкой они снова идут. Давайте напишем несколько комментариев незадачливому ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ, и объясним, как правильно нужно ей поступать. Пишите ей в инстаграм https://www.instagram.com/leysan_gareeva/, комментарии и директ открыты.

​​Вокруг публикации Более 40 исков против Планета 24 в Басманном суде идёт нездоровое движение.
Боты ищут в поиске Яндекса «Планета 24», выходят на сайт Вкладер и тут же закрывают публикацию.
Обычно так делают, чтобы создать высокий процент «отказов» (см. последний столбец), чтобы алгоритмы Яндекса посчитали, что контент не ценный и показывали его подальше от первой страницы выдачи.

Тем временем число исков против «Планета 24» в Басманном суде приближается к 100. Поиск по слову Планета24 на сайте Московского городского суда показывает 93 строки.
Люди пытаются доказать, что их вложения в КПК «3Н Гарант» были обменены на странные акции «Планета 24» путём введения их в заблуждение.
С нами связался Алексей Игоревич, который ищет пострадавших для «обращения в правоохранительные органы с целью уголовного преследования лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием под видом обычных гражданско-правовых отношений совершили хищение денежных средств в крупном размере». Его контактные данные: +79771762369; mar88ai@yandex.ru.

​​Ещё один фальшивый телефонный брокер называется Renessans (сайт ren.uk. com). Жулики даже слово Renaissance не смогли написать без ошибок. Якобы Renessans находится в Москва-Сити (Пресненская Набережная 12. 17 этаж. офис 1701) и Лондоне.
Показания пострадавшего: https://vklader.com/renessans/.