​​Герой России Валерий Кураков поверил рекламе в интернете. Мошенники из Global Trade Investing (GTI) уговорили его вложиться в акции «Газпрома», взять кредит и перевести на указанный счет 3 миллиона рублей.
«Говорили: давайте мы с вами попробуем по-крупному поиграть. Мы гарантируем, что всё будет нормально. Я действительно взял кредит и вбухал деньги в эту контору», —рассказывает Кураков.
А если бы умел пользоваться поиском, то нашёл бы этот текст, который мы выпустили ещё 5 сентября 2019 года, и деньги бы сохранил.

⬆️ Ты можешь быть герой России,
Но дураком быть не обязан.

Прямая ссылка на репортаж о пострадавших от GTI в ютубе. 

Добавления в чёрный список брокеров.

Finance Ireland, Maxiplus, Almada International, М-Групп, NYSE24, Limited Market, FX Blind, Softline Group, International Technology Partners, Sollers Group, Triada Provide, Askland Project, Digital Life, FlyInvest, Imperia Time, Maxi Group International, Star Hubgroup, Zsolutions, Aspect Bit, Патер Групп, IGS, Prosperity Case, Mon Kes, Megatrade Solutions, Upscale, Vector Capital, ECG, Osiris Unlimited, V-скрипт, Simple Mark, Милтон, W-Axis, Spark Group, Велес Капитал, Barclay Stone, Sincere Systems, btcrussia, royaltrademsk, BitcoinPro, Bitcoin Future, Bitcoin Profit, Bitcoin Trader, Bitcoin Champion, Bitcoin eu, International Financial Market, fxclub trade, Алексей Ковальцов, boriscooper, Роснефть Инвест, Лукойл Инвест, Сбербанк-Инвест, Сбер-Инвест, Evertrade, Deal Trade, Richness Empire, richnessforex, Oldix Group, Free Ton, Trendex, Sermtech, Gram Ton, Money Honey, Smart Traders, TNCapital.

«Я стал жертвой мошенников Interactive Trade (interactivetrade .com). Общая сумма перевода составила примерно 28000 евро. Денежные средства переводились с личного банковского счёта через Coinbase на такие фирмы как Cb Payments Ltd и Coinbase Ireland Ltd. Потом они переводили деньги дальше через удалённый доступ мотивируя что так надо и избегаем налогов».

ОТВЕТ:
Если деньги переведены через карты частных лиц, криптовалюту или кошельки, отданы наличными, то возврат через банк по процедуре charge back невозможен. Обращайтесь в полицию с заявлением о мошенничестве.

«Милости прошу проанализировать проект Big Behoof. Ряд клиентов потоком стали обращаться в банк N за кредитами, они связаны с этим лохотроном. Умеют проходить верификацию (видимо учат, что бы одобрили кредит). И далее несут свои кредитные, в свой «по-любому беспроигрышный проект».

ОТВЕТ:
На глубокий анализ тратить время жалко. Вялотекущий лохотрон действует с 2016 года, ориентирован на «привод друзей», то есть поиск новых лохов.

​​«Подскажите, пожалуйста, можно с брокерской компанией MeritGroup работать? Как бы читала в интернете, нормальная компания, не обманывает».
ОТВЕТ:
Это лжеброкер, который утверждает, что находится под контролем лжерегулятора ЦРОФР (Центр регулирования отношений на финансовых рынках). Мы выясняли, что такой организации просто не существует, это фикция.
Вам лучше не лезть в трейдинг вообще, учитывая уровень наивности. Потому что «читала в интернете» это последний аргумент, учитывая, как мошенники фальсифицируют отзывы.
На сайте MeritGroup (meritgroup .trade) позитивные отзывы оставили люди, массово снимающиеся в таких отзывах для всех подряд, в том числе и откровенных мошенников.

​​«Телеграм-канал независимого журналиста Новоселова рекламирует брокера BeSun (есть подозрение, что это мошенники. Пожалуйста, скажите, как можно это прекратить?»
ОТВЕТ:
Это свежий лохотрон, по которому ещё нет отрицательных отзывов. Домен besun .io зарегистрирован менее двух месяцев назад, 17 февраля 2021 года. Подробнее.

МВД накрыло жуликов из форекс-конторы, но не говорит название.
Уголовное дело возбудило следственное управления по ЮАО ГСУ СК России, то есть жулики, видимо (редкий случай) имели офис не в ЦАО, а в ЮАО.
«Установлено, что не позднее 2017 года на территории города Москвы злоумышленники создали общество с ограниченной ответственностью, которое действовало под видом брокерской компании. От ее имени заключались клиентские соглашения на предоставление сервиса для осуществления торговых операций на валютном рынке. Работники организации путем прямых телефонных звонков, а также рекламы, размещенной в сети Интернет, распространяли ложную информацию о возможности получения дохода на рынке инвестиций. Они привлекали клиентов, обещая сверхприбыль от проведенных операций. В действительности инвестиционной деятельностью компания не занималась, полученные активы перечислялись на подконтрольные счета, а затем похищались… Изъяты печати с наименованием новой организации, которую фигуранты планировали создать с целью извлечения незаконного дохода в размере около 100 тысяч долларов в неделю».
Два организатора — в СИЗО.

Возможно, речь ⬆ идёт о «Шумаков и партнёры», об аресте двух организаторов (Денис Шумаков и Георгий Ганц) мы сообщали 9 марта. Но непонятно, почему дело возбудили следователи по ЮАО, если людей обманывали в Москва-Сити, то есть в ЦАО.

​​«Хочу обратить внимание на Георгия Романова (RMNVpool). Выкладывает завышенные результаты торгов для заманивания в свой платный пул. Мастерски подавляет любой негатив в своих группах банами, мьютами и засыпанием сообщений от группы поддержки. Игнорирует и не читает сообщения от участников пула. Подробный отзыв недовольного пулом криптотрейдеров.

«У нас в брокерской компании TradeAllCrypto денежные средства. Сейчас хотим вывести часть денег. Просят 1000$ за посредничество в выводе средств чтобы не попасть на финмониторинг. Откатались. Теперь уже 2000$, что через кошелёк выведут. Якобы центробанк наложил арест. Не подскажете куда нам обращаться и что делать?»
ОТВЕТ: Идти в полицию, никому не верить.
После блокировки домена tradeallcrypto .com Генпрокуратурой мошенники просто переехали на tradeallcrypto .org.

​​«С удивлением обнаружил у себя в лифте рекламу Synergy Group о покупке автомобиля за треть цены. Возмущен тем, что подобные фирмы получают рекламу в таком виде. Рассчитано на финансово неграмотных людей».
Synergy Group — одно из направлений лохотрона Antares Trade. В декабре 2020 года Банк России назвал Antares финансовой пирамидой. По данным директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, она действовала в 16 регионах и создана бывшими менеджерами лохотрона «Кэшбери».
Основателем Synergy Group назван Дмитрий Паркин.
Разумеется, фирма, обещающая покупки за треть цены, является финансовой пирамидой, и в итоге не выполнит свои обязательства.

Наш читатель из правоохранительных органов пояснил, как так получилось, что «Шумаков и партнёры» разводили людей в ЦАО (Москва-Сити), а уголовное дело возбуждено в ЮАО.
«По 159-й статье место окончания преступления при переводе денег безналом — место открытия расчётного счёта потерпевшего. В итоге кто-то из Южного административного округа добился возбуждения дела по его эпизоду. А теперь уже все остальные эпизоды независимо от места будут направлять в ЮАО, если только ГСУ по Москве в итоге не заберёт дело себе вдруг».

Дамочка получила 15 лет тюрьмы за создание финансовой пирамиды American National Investments в Калифорнии. Собрала $372 миллиона с 491 «инвестора». Зовут её Джина Чемпион-Кейн (Gina Champion-Cain), сейчас ей 57 лет.

В телеграме раскручивают украинскую пирамидку RWB Group. По сути копируют Amir Capital.

Продолжают внаглую разводить пенсионеров.
«Обратился знакомый дедушка с вопросом про «Россельхоз Премьер». Якобы возвращают деньги из пылесоса «Капитал+». Понятное дело, что развод. Взяли с него 50 тысяч рублей подписали договор (скорее всего якобы цессии, как обычно это и бывает). Сидят на метро «Серпуховская», улица Щипок 22с1 (БЦ «Щипок 22»)».

Криптовалюты очень сильно облегчают жизнь мошенникам. Всё больше именно подобных случаев воровства денег.

«Моя мама пользовалась услугами брокера OTB Trading (otb-trading .com). Ввела туда достаточно большую сумму денег. Якобы заработала, и брокер отказался выводить денежные средства, ссылаясь на то, что она должна сделать депозит на свой счет, для оплаты налогов. Все депозиты она делала на биткоин кошелек. Сейчас ее аккаунт на метатрейдер 4 заблокирован. После этого она начала искать способ возвращения денежных средств. Нашла компанию «Юрист Групп», они пообещали ей помочь найти деньги. Через некоторое время они сказали, что деньги нашли, что финансовый регулятор SVGFSA, заморозил денежные средства брокера, и она должна предоставить им счёт в банке, на который они смогут вернуть ей деньги.
Дальше человек из «Юрист Групп» находит банк в Швейцарии, SEBA Bank AG, там якобы ей открывается транзитный счёт, чтобы открыть транзитный счет она должна сделать депозит на биткоин кошелек, она поверила, и сделала, после этого ее попросили сделать депозит разницы конвертации курсов биткоина к доллару, она сделала депозит. Теперь банк говорит, чтобы она сделал депозит для оплаты налогов Швейцарии, все депозиты должны быть сделаны на биткоин кошелек».

Для обмана на якобы связи с Россельхозбанком сделали ПК «Сельхоз Премьер» (ИНН 5024209917, ОГРН 1205000117915). Юрлицо зарегистрировано 23 декабря 2020 года по адресу Красногорск, ул. Широкая (Опалиха Мкр.), владение 2а, офис 02. Председатель правления — Ануфриев Михаил Алексеевич, действует с 31.03.2021. Жулики сидят у метро «Серпуховская», улица Щипок 22 строение 1 (БЦ «Щипок 22»)».

«Прошу проверить компанию «Прайм-Юрист» (prime-lawyer .com). Обещают помощь в возврате средств от брокера.»
ОТВЕТ: Это мошенники из той же группы, что «Юрист-Групп». Сайты одинаковые по дизайну. В этой же группе жуликов ещё много названий, как лохоюристов, так и лжефинансистов.

Владимир Дьяков про лохотрон Synergy Group:

«Какая прелесть! Международная компания с штаб-квартирой в Веллингтоне, с высокочастотным трейдингом и всей фигней, с фактическим адресом в Екатеринбурге на улице Ткачей. Хороший бизнес-центр, кстати. Проблема в том, что если въедливый пользователь сайта попробует найти офис в Москве, то выяснится, что он тоже находится на ул. Ткачей 25. Ирония судьбы, одним словом. Ну или дефекты аутсорс-разрабов без поддержки сайта. Ну а фирма Catalyst, собственно, была партнером Antares Trade, прихлопнутой два месяца назад Центробанком, а также Binar Profit Team, Token Profit Team и других индустрий для лохов. Я пока не разобрался до конца, то ли это жулики-дзюдоисты немецкие во главе с Алексом Рихтером мутят, то ли это очередная реинкарнация наших отъехавших в Парагвай сопливых проф-айсиошников. Странно, что до них не добрался ЦБ с г-ном Ляхом, связь с Антаресом очевидна».