«Плотников Андрей Евгеньевич из компании «Кастодиан» обещает золотые горы, а по факту кидает клиентов. Его стратегии не то что не приносят прибыли, но и деньги он возвращать отказывается. Говорит, что денег у него нет, а сам он якобы стал жертвой симуляции торговых операций на бирже (с хакерской программы, которая имитировала реальные торги, но оказалась они были виртуальными), которые сам же выполнял, считая, что они реальные. В общем сочиняет небылицы — лишь бы уйти от ответственности. И вымогает оставшиеся деньги, убеждая, что сможет прокрутить их и компенсировать потери вкладчиков. Мы пострадавшие и далеко не единственные. Будьте осторожнее с инвестициями и берегите свой капитал. Учитесь на чужих ошибках уважаемые пользователи сети. Не связывайтесь с данной личностью, ни в коем случае!!! Крик души! Страшно, что творит этот человек. Как он раздевает людей нитки. Тратьте деньги на свою мечту, а не на призрачные перспективы!!!»

Нехороший сигнал.

Рассказывает вкладчик:

«У меня в сбере лежат 10К евро. Чтобы мне их забрать, Сбер предлагает мне их сначала ему продать по 114 рублей, а потом купить доллары по 140 (потому что выдают только доллары). Итого за свои 10К евро я получу 8К долларов».

Будем надеяться, это результат неразберихи. Очевидно, в условиях запрета ввоза бумажных евро конвертация должна проходить по рыночному курсу доллара к евро, а не по тому, что нарисовали во время войны банки. @finside

«Как карта «Мир» работает за рубежом на примере Турции. С «Миром» работают три банка из нескольких десятков тут представленных. Чтобы оплата по терминалу прошла нужно обязательно карту вставлять, оплата в касание не срабатывает. Банков в Турции много и эквайеров тоже много. Чтобы оплата прошла в кафе или магазине, должны сойтись условия: терминал должен работать с эквайрингом трёх определённых банков, карту нужно вставить, ответ от мира должен прийти. Заранее разобраться с этим невозможно. Отдельно рассмотрю пункт «ответ от мира должен прийти». Есть впечатление, что с этим есть проблемы. Снятие наличных в банкомате этих банков должно работать. Но банкомат долго думает, выдаёт ошибку. Банк постфактум сообщает о выдаче наличных, хотя снять их не удалось. Из десятка попыток оплаты сработала одна. Сбер обещает деньги за несостоявшееся снятие наличных вернуть. Cash is the king». © Анатолий Терентьев.

Ждём карт Union Pay / Мир. С ними должно быть попроще. @finside

«Аналогичная ситуация с картами «Мир» в Казахстане: их принимают лишь четыре банка (Halyk Bank, CenterCredit, Сбербанк и ВТБ), но расплатиться виртуальной картой, привязанной к MirPay, в их POS-терминалах или банкоматах просто невозможно. Мне удалось лишь один раз в одном кафе. Единственное применение: найти на весь город хоть один банкомат с NFC, который сработает. Абсолютное большинство банкоматов от банков из указанного списка, даже если имеют NFC, всё равно не прочтут карту. То есть речь идёт о нескольких банкоматах на огромный город.

При этом ситуация намного лучше у тех, в кого есть физическая карта «Мир» (не виртуальная). Её хотя бы можно в банкомат запихнуть, и он прочтёт. Так что особо надеяться на виртуальные карты за рубежом не стоит.» @finside

​​Мошенники представляются кипрским финансовым регулятором CySEC и обещают вернуть из лжеброкера FinxTrade более 32 тысяч долларов. Но сначала просят оплатить комиссию якобы Barclays Bank, на BTC-адрес 1778LZExanjCkVtRiEAgnbYfjSYsYpzQUm. @vklader

«Меня пригласили в проект на блокчейне, PLC ULTIMA. Криптовалюта PLCU. Офис в Берлине, презентации ведёт Алекс Райнхардт. Не могли бы Вы проверить на законность, прозрачность этого проекта. А вдруг это мошенники, пирамида...»

ОТВЕТ: Это жулики из чёрного списка ЦБ. Типичная пирамида с криптовалютной составляющей, на что сейчас особо падки наивные люди. @vklader

В Казахстане хотят привлечь к ответственности известных блогеров, которые втягивали людей в финансовую пирамиду Mudarabah Capital. Их имена: Мейржан Туребаев, Азим Саидбаев, Мейирхан Шерниязов и другие. @vklader

«Zineera . com и veygard . com - мошенники. Благодаря консультантам и рекомендациям сайта Smartguide . ru, и O-Locate, а именно консультанта сайта Smartguide Виктории Андреевой, попала я к мошенникам. Подробнее. @vklader

Кипрский регулятор CySEC ответил человеку, которого пытались обмануть мошенники от имени этого регулятора. @vklader

Игорь Маланчук, позиционирует себя как «директор 8» пирамиды Life Is Good. Входит в топ 50 "директоров" на 2020 год. Количество людей, которых он «пригласил» это сотни и сотни. Нашлось удалённое было видео, в котором он ещё в 2020 году рассказывает, что инвестиций нет, внутренняя валюта существует исключительно в рамках финансовой пирамиды, денежные средства заводятся через «консультантов» (карты и наличка). @vklader

«Новые криптолохотронщики «The Life of a Griffon» (griffonft . com). Приходят приглашения в телеге (GRIF. CAPITAL), принять участие в этом чудо проекте. Немного изучив, открывается вся лажа этого проекта. Токен (GRIF), что они предлагают не значится ни в каких блокчейнах, ни на каких биржах. Будьте бдительны друзья!» @vklader

Основатель ChronoPay Павел Врублевский подозревается в мошенничестве.

«Предварительно установлено, что Павел Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в сети Интернет заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль. Под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение злоумышленники через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в социальных сетях и на стриминговых сервисах похитили денежные средства большого круга лиц», — сообщает МВД. @vklader

​​Андрей Подшивалов разоблачает франшизу «КофеИн» (Coffee In, основатель Владислав Петлюк). Двое пострадавших рассказали, как внесли больше 400 тысяч рублей каждый, и так и не дождались обещанных поставок оборудования. Жертва акцентирует, что доверия этой франшизе добавило её наличие в списке франшиз на сайте Сбербанка. @vklader

В связи с тяжёлыми событиями, чтобы не грузить вашу ленту Telegram второстепенными на их фоне новостями, мы временно перешли на публикации порциями три раза в неделю. @vklader

В центре Москвы 71-летней женщине позвонили неизвестные и сообщили, что с ее счёта пытаются снять деньги, а чтобы этого избежать, нужно снять сумму в банке и передать курьеру. Жулики пойманы. На фото — организатор, 26 лет. Вероятно, в их активе немало таких пенсионерок. @vklader

Телеграм-канал «Евгений дарит!» (Евгений Петров) якобы проводит розыгрыш трёх призов от 100 до 200 тысяч рублей. Всем, кто «принимает участие», шлют информацию, что они выиграли. Но. Надо провести платёж на карту Visa Киви-банка 4890494766816359. Разумеется, это просто способ вымогательства. @vklader

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО организаторов финансовой пирамиды «Юнион Финанс» Юрия Павленко и Алексея Бескоровайного.

Остальным организатором избраны более мягкие меры пресечения. «По мнению следствия, с 02.11.2015 по 25.01.2022 Темеров, Павленко, Юлгушева, Бескоровайный, Гармашев и иные неустановленные лица, в том числе из руководителей и сотрудников КПО «Юнион Финанс», расположенного по адресу: 9-я Советская, д.4-6, объединились в устойчивую ОПГ под единым руководством, определив основным направлением завладение мошенническим путем денежных средств граждан под видом получения и последующего инвестирования паевых взносов в КПО «Юнион Финанс». @vklader