Еврокриптосанкции. Удар по криптокошелькам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ДАРБИНЯНОМ САРКИСОМ СИМОНОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ДАРБИНЯНА САРКИСА СИМОНОВИЧА 18+

НАСТОЯЩАЯ ЕБАЛА, КАК И САМ ЗАКОН ОБ ИНОАГЕНТАХ, ПРИЗНАНА РЕШЕНИЕМ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ОТ 06.03.2025 (ZAKHAROV AND OTHERS v. RUSSIA) НАРУШАЮЩЕЙ СВОБОДУ СЛОВА И НЕСОВМЕСТИМОЙ В ПРИНЦИПЕ С КОНВЕНЦИЕЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Появился на свет 19-й пакет санкций ЕС 🇪🇺 на Россию 🇷🇺как очередные последствия развязанной войны. В этот раз Европа решила как следует ударить по "русской крипте", которая все больше используется российским государством для обхода торговых ограничений.

В принятом пакете ЕС были уточнены критерии для введения ограничений в виде transaction ban 🚫 в отношении провайдеров криптоуслуг. Теперь такие ограничения могут применяться к следующим лицам:

🔤 Банкам и финорганизациям, которые проводят криптооперации для лиц из санкционных списков ЕС (Регламенты 269 и 833).
🔤 Тем, кто помогает России через крипто- или платёжные сервисы вести торговлю или финансировать экспорт вопреки санкциям.
🔤 Любым другим криптосервисам и платежным сервисам, которые нарушают цели санкций.

ЕС, конечно, немного слоупочит, но ожидаемо, что в след за США, санкционировала рублевый стейблкоин A7A5, а также криптовалютную платформу Payeer и еще с десяток центральноазиатских банков в качестве наказания за помощь в обходе санкций и использование этими финансовыми учреждениями СПФС и СБП.

🚩Новаторство текущего пакета состоит в том что ограничительные меры распространяются теперь не только на компании из официального списка, но и на их «зеркала» и правопреемников — если совпадают хотя бы два критерия из установленных ЕС. Это объясняется необходимостью оперативно блокировать проекты, которые могут быстро менять домены, вывески или названия. Список попавших под ограничения — на сайте Совета ЕС.

⚠️Что это значит для российский криптанов?

🔤Прежде всего, это означает это то, что взаимодействие с ЕС-инфраструктурой становится всё рискованнее — вероятны блокировки монет, запросы KYC и автоматическое включение в списки подозрительных операций, если у вас российский паспорт и ваш кошелек находится всего в нескольких хопах от кошелька, который западные AML системы определят как санкционный
🔤Больше всего рисков у тех, чьи адреса свяжут с Grinex/Garantex
🔤За сам факт обслуживания граждан РФ (даже без умысла на обход санкций) может наступать ответственность для провайдеров услуг
🔤Биржи вроде Binance, с регистрацией или значительной деятельностью в ЕС или под юрисдикцией ЕС-регуляторов особенно уязвимы, т.к. они обязаны соблюдать требования ЕС по AML/санкциям. Сервисы с регистрацией в ЕС будут строже проверять происхождение средств и страну резидентства пользователя. Повышается риск блокировки аккаунта при указании российского гражданства или IP
🔤Транзакции с ЕС-резидентами будут отклонены — особенно переводы в евро или на биржи с европейской лицензией (Binance Europe, Bitstamp, Kraken)
🔤Децентрализованные платформы (DEX) напрямую под санкции не попадают, но их использование может трактоваться как обход ограничений. Это повышает юридический риск для посредников и тех, кто взаимодействует с ними из ЕС
🔤Обменники и P2P-площадки, которые будут признаны обходными структурами (например, сменившие сайт или домен после блокировки), тоже могут попасть под вторичные санкции
🔤Внесен прямой запрет на занятие любых управляющих должностях в компаниях, оказывающих криптоуслуги

Если у вас ВНЖ/ПНЖ в ЕС, то вас ограничения не коснутся. Но тем не менее, обладателям российских паспортов следует быть предельно аккуратными, и правильно взвешивать риски перед отправкой транзакций.

А если есть сомнения, лучше заранее проконсультируйтесь ( записаться можно здесь @seqretario ) и найдите безопасный способ хранения и передачи своих монеток.

#крипта #крипторегулирование #криптосанкции #санкции #ЕС

@cybersarik