Маркетопт, 3500 ФОПів і обшуки БЕБ
Історія з «Маркетоптом» показує: дроблення бізнесу вже стало предметом слідчих дій.
БЕБ провело обшуки в найбільшій локальній мережі Полтавщини, яка має понад 400 точок у 7 областях.
Слідство заявляє про понад 3,5 тисячі ФОПів, через яких мінімізували податкове навантаження.
Частину ФОПів реєстрували на працівників, студентів і пенсіонерів, а через них проводили виторг.
Під час обшуків вилучили фінансові документи, сотні банківських карток, техніку та необліковану готівку.
Досудове розслідування триває — чи стане цей кейс поворотним у боротьбі зі схемами «дроблення» бізнесу?
#податки #ФОП #БЕБ #ритейл #Полтавщина
Джерело: https://poltava.to/news/86053/
Історія з «Маркетоптом» показує: дроблення бізнесу вже стало предметом слідчих дій.
БЕБ провело обшуки в найбільшій локальній мережі Полтавщини, яка має понад 400 точок у 7 областях.
Слідство заявляє про понад 3,5 тисячі ФОПів, через яких мінімізували податкове навантаження.
Частину ФОПів реєстрували на працівників, студентів і пенсіонерів, а через них проводили виторг.
Під час обшуків вилучили фінансові документи, сотні банківських карток, техніку та необліковану готівку.
Досудове розслідування триває — чи стане цей кейс поворотним у боротьбі зі схемами «дроблення» бізнесу?
#податки #ФОП #БЕБ #ритейл #Полтавщина
Джерело: https://poltava.to/news/86053/
Інтернет-видання «Полтавщина»
БЕБ прийшло з обшуками до «Маркетопту»: найбільшу мережу Полтавщини викрили на схемі з 3500 ФОПами
Детективи Бюро економічної безпеки провели масштабну спецоперацію в мережі магазинів «Маркетопт», яка є найбільшим локальним ритейлером Полтавщини. Компанію, що налічує понад 400 торговельних точок у семи областях України, підозрюють у системному ухиленні…
Секонд-хенд на 530 ФОПів: коли оптимізація стає схемою
Мережу секонд-хендів викрили у масовому «дробленні» бізнесу через сотні ФОПів на спрощенці для економії на податках.
Для оформлення діяльності мережі використовували понад 530 підконтрольних ФОПів на спрощеній системі оподаткування.
Продажі йшли через десятки ФОПів у різних регіонах, але фактично працювала одна компанія з централізованим управлінням.
Через 23 ФОПів за 2023–2025 роки прокрутили понад 231 млн грн, бюджет недоотримав орієнтовно 38,6 млн грн ПДВ.
Слідчі вилучили дані щодо діяльності 530+ ФОПів, триває досудове розслідування у співпраці з БЕБ, ДПС та Офісом Генпрокурора.
Ця справа — сигнал бізнесу: агресивне «дроблення» вже не про оптимізацію, а про реальні податкові ризики. Як ви оцінюєте такі моделі?
#секондхенд #ФОП #податки #БЕБ #бізнесризики
Джерело: https://news.dtkt.ua/law/inspections/111205-sekond-xend-merezu-drobili-na-530-fopiv-rezultati-spravi-beb
Мережу секонд-хендів викрили у масовому «дробленні» бізнесу через сотні ФОПів на спрощенці для економії на податках.
Для оформлення діяльності мережі використовували понад 530 підконтрольних ФОПів на спрощеній системі оподаткування.
Продажі йшли через десятки ФОПів у різних регіонах, але фактично працювала одна компанія з централізованим управлінням.
Через 23 ФОПів за 2023–2025 роки прокрутили понад 231 млн грн, бюджет недоотримав орієнтовно 38,6 млн грн ПДВ.
Слідчі вилучили дані щодо діяльності 530+ ФОПів, триває досудове розслідування у співпраці з БЕБ, ДПС та Офісом Генпрокурора.
Ця справа — сигнал бізнесу: агресивне «дроблення» вже не про оптимізацію, а про реальні податкові ризики. Як ви оцінюєте такі моделі?
#секондхенд #ФОП #податки #БЕБ #бізнесризики
Джерело: https://news.dtkt.ua/law/inspections/111205-sekond-xend-merezu-drobili-na-530-fopiv-rezultati-spravi-beb
news.dtkt.ua
Секонд-хенд мережу «дробили» на 530 ФОПів: результати справи БЕБ
Слідством встановлено, що мережа секонд-хендів фактично діяла як єдина компанія з централізованим управлінням та спільним контролем фінансово-господарської діяльності
⚠️ Бухгалтер у ролі організатора схеми: 13 млн грн з бюджету — і вирок
Справа з Полтави, яка має стати хрестоматійним прикладом для кожного бухгалтера бюджетної сфери.
📋 Головна бухгалтерка та її заступниця фальсифікували тарифікаційні списки та розрахунково-платіжні відомості протягом 2022–2024 рр.
👥 До схеми залучили 21 працівника — ті отримували фіктивні премії та повертали частину готівкою або на картку організаторці
💸 З бюджету безпідставно виплачено майже 13 млн грн, з них понад 3 млн — особисте збагачення головбуха
⚖️ Підозра за ч. 5 ст. 191 та ст. 366 ККУ: від 7 до 12 років + конфіскація майна
БЕБ проаналізував понад 20 000 банківських операцій — сліди завжди залишаються.
Питання до колег: як, на вашу думку, ефективніше запобігати таким схемам — внутрішній аудит, зовнішній контроль чи щось інше?
#бухгалтерія #бюджетнасфера #фінансовіпорушення #БЕБ #Полтава #контроль #відповідальність
Джерело: https://poltava.to/news/86995/
Справа з Полтави, яка має стати хрестоматійним прикладом для кожного бухгалтера бюджетної сфери.
📋 Головна бухгалтерка та її заступниця фальсифікували тарифікаційні списки та розрахунково-платіжні відомості протягом 2022–2024 рр.
👥 До схеми залучили 21 працівника — ті отримували фіктивні премії та повертали частину готівкою або на картку організаторці
💸 З бюджету безпідставно виплачено майже 13 млн грн, з них понад 3 млн — особисте збагачення головбуха
⚖️ Підозра за ч. 5 ст. 191 та ст. 366 ККУ: від 7 до 12 років + конфіскація майна
БЕБ проаналізував понад 20 000 банківських операцій — сліди завжди залишаються.
Питання до колег: як, на вашу думку, ефективніше запобігати таким схемам — внутрішній аудит, зовнішній контроль чи щось інше?
#бухгалтерія #бюджетнасфера #фінансовіпорушення #БЕБ #Полтава #контроль #відповідальність
Джерело: https://poltava.to/news/86995/
Інтернет-видання «Полтавщина»
Відкати з премій: збитки у справі бухгалтерів 3-ї поліклініки Полтави сягнули 13 млн грн
Правоохоронці розкрили нові деталі фінансових махінацій у 3-й міській клінічній поліклініці. З'ясувалося, що загальна сума незаконно нарахованих виплат становить майже 13 млн грн, а до схеми був залучений 21 працівник закладу, які повертали частину премій…
👍1