#焦点访谈 #两面人 #李亨利 #境外势力 #大选 #贷款 #虚开发票 #制裁 #保税
【焦点访谈：“起底双面人李亨利”】
李亨利，原名李沪祥，1955年出生于上海，在国内经商，早年入伯利兹籍，他的公司目前到现在也具备了亿级的规模。上世纪80年代，李亨利因引诱妇女卖淫和诈骗两次被公安机关处理，他对政府的怨恨和仇视开始滋长。
...
在遇到在《争鸣》杂志刊文的杨某某后，李随即捐赠杨2000美元，这是李和杨建立正式交往开始，至此以后长达十年左右时间里，单李亨利向杨某某捐助的各类资金就达数十万美元。
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在2018年下半年，某国议会将会进行选举，李亨利就向杨某某明确提出，要向部分反华议员提供资金上的支持，并希望通过杨某某之手对这些反华议员进行一个资助。杨某某表示，我们支持的只有两个没选上。
...
当时李亨利的企业经营不善，现金流非常紧张，于是他动起了通过私刻印章制定虚假合同虚开增值税发票，虚假提高公司营收等方式，骗取国有银行数以百万计的贷款
...
在李亨利的资助下，境外反华分子杨某某多次将黄之锋、周永康、罗冠聪、张昆阳等反中乱港分子引荐到境外，与该西方大国的反华政客，甚至是高级政府官员会面，
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2018年，李亨利迎来自己的“高光”时刻。在与杨某某在境外会面时，偶然得知某西方大国正准备研究出台涉港制裁法案，而杨某某有机会参与其中。...李亨利称：“他们谈到保税库，还有一个叫双用物资这两个条款，第5条第6条，大概是。后来他就跟人家介绍我是上海外高桥的保税区大王。我说这两条都是不现实的，后来果然发布出来的没有这两条。”...该西方大国采纳了李亨利的意见，炮制了其它更为恶毒的制裁条款。作为了解中国情况的华人，李亨利在该西方大国出台香港事务法案的过程中发挥了极其恶劣的作用。
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2021年4月2日，李亨利因资助危害国家安全犯罪活动罪被判处有期徒刑11年。(中新社)(维基百科)
【焦点访谈：“起底双面人李亨利”】
李亨利，原名李沪祥，1955年出生于上海，在国内经商，早年入伯利兹籍，他的公司目前到现在也具备了亿级的规模。上世纪80年代，李亨利因引诱妇女卖淫和诈骗两次被公安机关处理，他对政府的怨恨和仇视开始滋长。
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在遇到在《争鸣》杂志刊文的杨某某后，李随即捐赠杨2000美元，这是李和杨建立正式交往开始，至此以后长达十年左右时间里，单李亨利向杨某某捐助的各类资金就达数十万美元。
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在2018年下半年，某国议会将会进行选举，李亨利就向杨某某明确提出，要向部分反华议员提供资金上的支持，并希望通过杨某某之手对这些反华议员进行一个资助。杨某某表示，我们支持的只有两个没选上。
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当时李亨利的企业经营不善，现金流非常紧张，于是他动起了通过私刻印章制定虚假合同虚开增值税发票，虚假提高公司营收等方式，骗取国有银行数以百万计的贷款
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在李亨利的资助下，境外反华分子杨某某多次将黄之锋、周永康、罗冠聪、张昆阳等反中乱港分子引荐到境外，与该西方大国的反华政客，甚至是高级政府官员会面，
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2018年，李亨利迎来自己的“高光”时刻。在与杨某某在境外会面时，偶然得知某西方大国正准备研究出台涉港制裁法案，而杨某某有机会参与其中。...李亨利称：“他们谈到保税库，还有一个叫双用物资这两个条款，第5条第6条，大概是。后来他就跟人家介绍我是上海外高桥的保税区大王。我说这两条都是不现实的，后来果然发布出来的没有这两条。”...该西方大国采纳了李亨利的意见，炮制了其它更为恶毒的制裁条款。作为了解中国情况的华人，李亨利在该西方大国出台香港事务法案的过程中发挥了极其恶劣的作用。
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2021年4月2日，李亨利因资助危害国家安全犯罪活动罪被判处有期徒刑11年。(中新社)(维基百科)
#黑龙江 #孙吴 #勃利 #贪污 #受贿 #虚开发票 #监察 #退赃
【祝某某贪污罪、受贿罪、虚开发票罪刑事一审刑事判决书】
（2021）黑0921刑初55号
被告人祝某某，男，汉族，大学文化。2017年10月25日因犯贪污罪被黑龙江省孙吴县人民法院免予刑事处罚。因本案于2021年2月21日被勃利县监察委员会留置，同年5月20日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕，现羁押于勃利县看守所。
公诉机关指控：
一、被告人祝某某贪污犯罪，被告人祝某某于2000年11月至2015年5月，历任黑龙江省、北安高速公路管理处处长，利用其职务便利，采取虚列工程支出、虚开发票的手段贪污公款共计人民币2030.5535万元。...
二、被告人祝某某受贿犯罪，...，利用其职务便利，在承揽工程、人员录用、提拔方面为他人提供帮助，先后索要、收受他人贿赂人民币600.78万元。
被告人祝某某将上述贪污/受贿所得用于投资、理财、购买房产及个人消费。祝某某在接受调查期间，愿意主动上缴违法所得，并于2021年5月24日将贪污所得全部主动上缴。
经调查，被告人祝某某于2021年2月21日在海南省三亚市被监察机关带回，到案后如实供述了监察机关未掌握的贪污罪行。
被告人祝某某的辩护人陈锦龙的辩护意见为：
二、祝某某到案后，自愿认罪认罚，悔罪态度诚恳，积极退赃8000多万元，远超过指控金额，应对其从轻处罚。
本院认为：
....被告人祝某某到案后如实供述监察机关未掌握的贪污、受贿犯罪，系自首，可对其从轻、减轻处罚；被告人祝某某在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，对其从轻处罚；被告人祝某某有贪污犯罪同类前科、索贿情节，对其从重处罚；被告人祝某某在侦查阶段即认罪认罚，可对其从宽处罚。被告人祝某某自行辩护关于犯罪量刑情节的观点适当，予以采纳。....
判决如下：
一、被告人祝某某犯贪污罪判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币150万元；犯受贿罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币80万元。决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币230万元；
二、被告人祝某某违法所得人民币2,631.3335万元，依法予以追缴，上缴国库（已由扣押机关执行）。
内详👉(Telegraph)(裁判文书网)
【祝某某贪污罪、受贿罪、虚开发票罪刑事一审刑事判决书】
（2021）黑0921刑初55号
被告人祝某某，男，汉族，大学文化。2017年10月25日因犯贪污罪被黑龙江省孙吴县人民法院免予刑事处罚。因本案于2021年2月21日被勃利县监察委员会留置，同年5月20日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕，现羁押于勃利县看守所。
公诉机关指控：
一、被告人祝某某贪污犯罪，被告人祝某某于2000年11月至2015年5月，历任黑龙江省、北安高速公路管理处处长，利用其职务便利，采取虚列工程支出、虚开发票的手段贪污公款共计人民币2030.5535万元。...
二、被告人祝某某受贿犯罪，...，利用其职务便利，在承揽工程、人员录用、提拔方面为他人提供帮助，先后索要、收受他人贿赂人民币600.78万元。
被告人祝某某将上述贪污/受贿所得用于投资、理财、购买房产及个人消费。祝某某在接受调查期间，愿意主动上缴违法所得，并于2021年5月24日将贪污所得全部主动上缴。
经调查，被告人祝某某于2021年2月21日在海南省三亚市被监察机关带回，到案后如实供述了监察机关未掌握的贪污罪行。
被告人祝某某的辩护人陈锦龙的辩护意见为：
二、祝某某到案后，自愿认罪认罚，悔罪态度诚恳，积极退赃8000多万元，远超过指控金额，应对其从轻处罚。
本院认为：
....被告人祝某某到案后如实供述监察机关未掌握的贪污、受贿犯罪，系自首，可对其从轻、减轻处罚；被告人祝某某在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，对其从轻处罚；被告人祝某某有贪污犯罪同类前科、索贿情节，对其从重处罚；被告人祝某某在侦查阶段即认罪认罚，可对其从宽处罚。被告人祝某某自行辩护关于犯罪量刑情节的观点适当，予以采纳。....
判决如下：
一、被告人祝某某犯贪污罪判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币150万元；犯受贿罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币80万元。决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币230万元；
二、被告人祝某某违法所得人民币2,631.3335万元，依法予以追缴，上缴国库（已由扣押机关执行）。
内详👉(Telegraph)(裁判文书网)
乌鸦观察
#偷税 #漏税 #主播 #自查自纠 #北京 #上海 #广东 #江苏 #浙江 【江浙沪京粤等多地要求艺人、主播自查税务问题 】 北京市、上海市、广东省、江苏省、浙江省税务局今天相继发布通告，要求此前尚未关注自身涉税问题或自查整改不到位的明星艺人、网络主播等，抓紧对照税法及有关通知要求进行自查，并于2021年底前向税务部门主动报告和纠正涉税问题。 根据上述五省市税务局网站今天分别发布的通告称，今年9月份，国家税务总局办公厅印发有关通知后，许多明星艺人、网络主播纳税人主动联系税务部门进行了自查…
#偷税 #漏税 #河南 #漯河 #黑中介 #虚开发票
【河南省漯河市税务部门依法查处一起黑中介帮助文娱从业人员逃税案件】
近期，国家税务总局漯河市税务局稽查局根据税收大数据分析和相关线索，与公安部门密切配合，依法查处了以王晓晨（男）、朱强（男）、冷越云（女）为首的文娱领域“黑中介”涉税违法案件。
经查，2019年7月以来，王晓晨、朱强、冷越云等人利用他人身份信息，通过在全国11个省（市）注册北京泽乾税务咨询有限公司、九江市泽乾影视文化产业园有限公司、湖南蓝山铭启企业管理中心、舞阳县华韵文化服务有限公司等600余户企业，以从事影视劳务外包、推荐演员和宣传合作等名义，在没有发生实际经营业务的情况下，为有关文娱领域从业人员虚开发票，并帮助有关文娱领域从业人员设立“空壳”企业逃避缴纳税款，从中牟取非法利益。
目前，王晓晨、朱强、冷越云3名主要犯罪嫌疑人已被司法机关依法逮捕。(国家税务总局漯河市税务局)
【河南省漯河市税务部门依法查处一起黑中介帮助文娱从业人员逃税案件】
近期，国家税务总局漯河市税务局稽查局根据税收大数据分析和相关线索，与公安部门密切配合，依法查处了以王晓晨（男）、朱强（男）、冷越云（女）为首的文娱领域“黑中介”涉税违法案件。
经查，2019年7月以来，王晓晨、朱强、冷越云等人利用他人身份信息，通过在全国11个省（市）注册北京泽乾税务咨询有限公司、九江市泽乾影视文化产业园有限公司、湖南蓝山铭启企业管理中心、舞阳县华韵文化服务有限公司等600余户企业，以从事影视劳务外包、推荐演员和宣传合作等名义，在没有发生实际经营业务的情况下，为有关文娱领域从业人员虚开发票，并帮助有关文娱领域从业人员设立“空壳”企业逃避缴纳税款，从中牟取非法利益。
目前，王晓晨、朱强、冷越云3名主要犯罪嫌疑人已被司法机关依法逮捕。(国家税务总局漯河市税务局)
#偷税 #漏税 #税务 #税警 #发票 #虚开发票 #退税
【0126 税务总局曝光5起涉税违法案件，涉案总额近百亿】
1月26日，国家税务总局再次曝光5起涉税违法案件，广西河池、新疆乌鲁木齐、陕西延安、深圳、江西九江税务部门通报了5起涉税违法案件详情。
广西河池两家中介帮助犯罪团伙领用、虚开增值税发票18712份，价税合计金额18.08亿元，被判处1年至3年不等有期徒刑；
新疆乌鲁木齐根多多财务咨询有限公司，虚开发票1.7万份，价税合计金额15.94亿元，18名被告人分别判处8个月至15年不等有期徒刑；
陕西延安成立税警联合专案组，发现犯罪嫌疑人虚开增值税专用发票5162份，价税合计金额近10亿元，已移交检察机关审查起诉；
深圳市税务部门通过税收大数据分析，骗税团伙获取虚开的增值税专用发票后，骗取出口退税，涉及骗税企业7户，骗取出口退税4478万元，已移交检察机关审查起诉；
江西九江发现，一犯罪团伙虚开增值税专用发票33230份，价税合计金额51.41亿元，骗取出口退税1.31亿元。该案已由检察机关依法提起公诉。
值得注意的是，其中三起案件介绍中涉及税警。(国家税务总局)
【0126 税务总局曝光5起涉税违法案件，涉案总额近百亿】
1月26日，国家税务总局再次曝光5起涉税违法案件，广西河池、新疆乌鲁木齐、陕西延安、深圳、江西九江税务部门通报了5起涉税违法案件详情。
广西河池两家中介帮助犯罪团伙领用、虚开增值税发票18712份，价税合计金额18.08亿元，被判处1年至3年不等有期徒刑；
新疆乌鲁木齐根多多财务咨询有限公司，虚开发票1.7万份，价税合计金额15.94亿元，18名被告人分别判处8个月至15年不等有期徒刑；
陕西延安成立税警联合专案组，发现犯罪嫌疑人虚开增值税专用发票5162份，价税合计金额近10亿元，已移交检察机关审查起诉；
深圳市税务部门通过税收大数据分析，骗税团伙获取虚开的增值税专用发票后，骗取出口退税，涉及骗税企业7户，骗取出口退税4478万元，已移交检察机关审查起诉；
江西九江发现，一犯罪团伙虚开增值税专用发票33230份，价税合计金额51.41亿元，骗取出口退税1.31亿元。该案已由检察机关依法提起公诉。
值得注意的是，其中三起案件介绍中涉及税警。(国家税务总局)