#黑龙江 #孙吴 #勃利 #贪污 #受贿 #虚开发票 #监察 #退赃
【祝某某贪污罪、受贿罪、虚开发票罪刑事一审刑事判决书】
（2021）黑0921刑初55号
被告人祝某某，男，汉族，大学文化。2017年10月25日因犯贪污罪被黑龙江省孙吴县人民法院免予刑事处罚。因本案于2021年2月21日被勃利县监察委员会留置，同年5月20日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕，现羁押于勃利县看守所。
公诉机关指控：
一、被告人祝某某贪污犯罪，被告人祝某某于2000年11月至2015年5月，历任黑龙江省、北安高速公路管理处处长，利用其职务便利，采取虚列工程支出、虚开发票的手段贪污公款共计人民币2030.5535万元。...
二、被告人祝某某受贿犯罪，...，利用其职务便利，在承揽工程、人员录用、提拔方面为他人提供帮助，先后索要、收受他人贿赂人民币600.78万元。
被告人祝某某将上述贪污/受贿所得用于投资、理财、购买房产及个人消费。祝某某在接受调查期间，愿意主动上缴违法所得，并于2021年5月24日将贪污所得全部主动上缴。
经调查，被告人祝某某于2021年2月21日在海南省三亚市被监察机关带回，到案后如实供述了监察机关未掌握的贪污罪行。
被告人祝某某的辩护人陈锦龙的辩护意见为：
二、祝某某到案后，自愿认罪认罚，悔罪态度诚恳，积极退赃8000多万元，远超过指控金额，应对其从轻处罚。
本院认为：
....被告人祝某某到案后如实供述监察机关未掌握的贪污、受贿犯罪，系自首，可对其从轻、减轻处罚；被告人祝某某在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，对其从轻处罚；被告人祝某某有贪污犯罪同类前科、索贿情节，对其从重处罚；被告人祝某某在侦查阶段即认罪认罚，可对其从宽处罚。被告人祝某某自行辩护关于犯罪量刑情节的观点适当，予以采纳。....
判决如下：
一、被告人祝某某犯贪污罪判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币150万元；犯受贿罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币80万元。决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币230万元；
二、被告人祝某某违法所得人民币2,631.3335万元，依法予以追缴，上缴国库（已由扣押机关执行）。
内详👉(Telegraph)(裁判文书网)
【祝某某贪污罪、受贿罪、虚开发票罪刑事一审刑事判决书】
（2021）黑0921刑初55号
被告人祝某某，男，汉族，大学文化。2017年10月25日因犯贪污罪被黑龙江省孙吴县人民法院免予刑事处罚。因本案于2021年2月21日被勃利县监察委员会留置，同年5月20日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕，现羁押于勃利县看守所。
公诉机关指控：
一、被告人祝某某贪污犯罪，被告人祝某某于2000年11月至2015年5月，历任黑龙江省、北安高速公路管理处处长，利用其职务便利，采取虚列工程支出、虚开发票的手段贪污公款共计人民币2030.5535万元。...
二、被告人祝某某受贿犯罪，...，利用其职务便利，在承揽工程、人员录用、提拔方面为他人提供帮助，先后索要、收受他人贿赂人民币600.78万元。
被告人祝某某将上述贪污/受贿所得用于投资、理财、购买房产及个人消费。祝某某在接受调查期间，愿意主动上缴违法所得，并于2021年5月24日将贪污所得全部主动上缴。
经调查，被告人祝某某于2021年2月21日在海南省三亚市被监察机关带回，到案后如实供述了监察机关未掌握的贪污罪行。
被告人祝某某的辩护人陈锦龙的辩护意见为：
二、祝某某到案后，自愿认罪认罚，悔罪态度诚恳，积极退赃8000多万元，远超过指控金额，应对其从轻处罚。
本院认为：
....被告人祝某某到案后如实供述监察机关未掌握的贪污、受贿犯罪，系自首，可对其从轻、减轻处罚；被告人祝某某在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，对其从轻处罚；被告人祝某某有贪污犯罪同类前科、索贿情节，对其从重处罚；被告人祝某某在侦查阶段即认罪认罚，可对其从宽处罚。被告人祝某某自行辩护关于犯罪量刑情节的观点适当，予以采纳。....
判决如下：
一、被告人祝某某犯贪污罪判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币150万元；犯受贿罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币80万元。决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币230万元；
二、被告人祝某某违法所得人民币2,631.3335万元，依法予以追缴，上缴国库（已由扣押机关执行）。
内详👉(Telegraph)(裁判文书网)
#中美 #中兴 #观察期 #监察
【0323 美国法院按期结束对中兴五年监察 美商务部监察仍在继续】
在与美国司法部达成协议五年之后，中兴终于走出其监察阴影。
3月23日午间，中兴通讯公告称，于美国时间3月22日收到美国德克萨斯北区联邦地区法院判决，裁定中兴通讯的观察期于原定的美国时间3月22日届满，且不附加任何处罚。法院同时确认，其委派的监察官任期将于原定的美国时间3月22日结束。
受此消息影响，中兴通讯自3月23日开市起停牌，下午开市复牌后，在A股涨停，H股股价一度上涨超50%，涨幅随后收窄至约25%。
此前中兴一度再遭危机。3月13日，佐治亚理工学院教授张继昆和中兴通讯在新泽西州的前研究总监余建军被指控至少在 2014 年至 2018 年期间共谋将中国公民带到美国，在中兴通讯进行研究。这些中国公民持 J-1 签证来到美国，持这类签证可在佐治亚理工学院这类机构工作和学习。这涉嫌违反美国观察期规定。3月23日，路透社援引法官的话称，虽然他发现串谋签证欺诈的指控是真实的，但他决定不对中兴通讯采取任何进一步的行动，中兴通讯已经通过了重罪的最高观察期。
值得注意的是，悬在中兴头顶的共有两项监察，一是美国司法部的监察，经美国法院批准，自2017年3月22日起实施;一是美国商务部的监察，自2018年8月起实施，实时监控中兴对美国出口管控法律的合规情况，为期10年。据财新了解，美国商务部的监察仍在继续，尚未结束。
2017年3月，中兴与美国政府达成和解，就向伊朗和朝鲜运输含美国技术的通信设备、作虚假陈述及妨碍司法公正等罪名，同意最高支付罚金11.9亿美元。作为和解协议的一部分，美国司法部设置了三年观察期（至2020年3月22日），在观察期内，美国将任命独立的合规监察官，监督中兴是否遵循美国出口管制法律及履行协议义务的情况，并出具年度报告。
2018年4月，美国政府突然认定，中兴违反了2017年3月达成的协议，通过对中兴实施出口禁运，迫使其签下新的和解协议，其中包括美国商务部对中兴实施监察。
2018年8月24日，美国商务部发公告称，选定前联邦检察官、华盛顿律所Barnes&Thornburg诉讼部合伙人霍华德（Roscoe Howard）作为第三方特别合规协调员，为期十年。霍华德将对中兴的信息拥有“前所未有的权限”，“协调、监督、评估和报告中兴通讯及其子公司和全球附属公司对美国出口管制法律的遵守情况”。
2018年10月，美国得克萨斯州北区联邦地区法院决定，将其对中兴的监察期从最初的三年延长两年，至2022年3月22日。
美国Miller&Chevalier律所的出口管控律师奥图尔（Timothy O’Toole）曾告诉财新，让两位拥有同样权限的监察员监督中兴十分“罕见”，有点像两个部门在竞争到底谁对中兴有控制权，也可能是因为法院选定的监察员被批评并无出口管控经验，才让美国商务部选定了第二个监察员。
美国方面对美国法院任命的监督员评价不佳。据《华尔街日报》报道，美国法院委任的 James Stanton 与法官 Ed Kinkeade 私交甚好，在制裁领域没有经验，却在监督中兴的过程中获得巨大经济收益。2021年，Stanton还试图威胁中兴，要求其延长他的任期，否则将举报中兴违反和解协议。
有中兴员工告诉财新，过去几年，公司会时不时演练员工收到监察官电话时该如何处理。也有中兴合作伙伴告诉财新，2018年被美国制裁之后，中兴明显加大了研发力度，在先进技术的研发上更愿意投入。(财新网)(IT之家)
【0323 美国法院按期结束对中兴五年监察 美商务部监察仍在继续】
在与美国司法部达成协议五年之后，中兴终于走出其监察阴影。
3月23日午间，中兴通讯公告称，于美国时间3月22日收到美国德克萨斯北区联邦地区法院判决，裁定中兴通讯的观察期于原定的美国时间3月22日届满，且不附加任何处罚。法院同时确认，其委派的监察官任期将于原定的美国时间3月22日结束。
受此消息影响，中兴通讯自3月23日开市起停牌，下午开市复牌后，在A股涨停，H股股价一度上涨超50%，涨幅随后收窄至约25%。
此前中兴一度再遭危机。3月13日，佐治亚理工学院教授张继昆和中兴通讯在新泽西州的前研究总监余建军被指控至少在 2014 年至 2018 年期间共谋将中国公民带到美国，在中兴通讯进行研究。这些中国公民持 J-1 签证来到美国，持这类签证可在佐治亚理工学院这类机构工作和学习。这涉嫌违反美国观察期规定。3月23日，路透社援引法官的话称，虽然他发现串谋签证欺诈的指控是真实的，但他决定不对中兴通讯采取任何进一步的行动，中兴通讯已经通过了重罪的最高观察期。
值得注意的是，悬在中兴头顶的共有两项监察，一是美国司法部的监察，经美国法院批准，自2017年3月22日起实施;一是美国商务部的监察，自2018年8月起实施，实时监控中兴对美国出口管控法律的合规情况，为期10年。据财新了解，美国商务部的监察仍在继续，尚未结束。
2017年3月，中兴与美国政府达成和解，就向伊朗和朝鲜运输含美国技术的通信设备、作虚假陈述及妨碍司法公正等罪名，同意最高支付罚金11.9亿美元。作为和解协议的一部分，美国司法部设置了三年观察期（至2020年3月22日），在观察期内，美国将任命独立的合规监察官，监督中兴是否遵循美国出口管制法律及履行协议义务的情况，并出具年度报告。
2018年4月，美国政府突然认定，中兴违反了2017年3月达成的协议，通过对中兴实施出口禁运，迫使其签下新的和解协议，其中包括美国商务部对中兴实施监察。
2018年8月24日，美国商务部发公告称，选定前联邦检察官、华盛顿律所Barnes&Thornburg诉讼部合伙人霍华德（Roscoe Howard）作为第三方特别合规协调员，为期十年。霍华德将对中兴的信息拥有“前所未有的权限”，“协调、监督、评估和报告中兴通讯及其子公司和全球附属公司对美国出口管制法律的遵守情况”。
2018年10月，美国得克萨斯州北区联邦地区法院决定，将其对中兴的监察期从最初的三年延长两年，至2022年3月22日。
美国Miller&Chevalier律所的出口管控律师奥图尔（Timothy O’Toole）曾告诉财新，让两位拥有同样权限的监察员监督中兴十分“罕见”，有点像两个部门在竞争到底谁对中兴有控制权，也可能是因为法院选定的监察员被批评并无出口管控经验，才让美国商务部选定了第二个监察员。
美国方面对美国法院任命的监督员评价不佳。据《华尔街日报》报道，美国法院委任的 James Stanton 与法官 Ed Kinkeade 私交甚好，在制裁领域没有经验，却在监督中兴的过程中获得巨大经济收益。2021年，Stanton还试图威胁中兴，要求其延长他的任期，否则将举报中兴违反和解协议。
有中兴员工告诉财新，过去几年，公司会时不时演练员工收到监察官电话时该如何处理。也有中兴合作伙伴告诉财新，2018年被美国制裁之后，中兴明显加大了研发力度，在先进技术的研发上更愿意投入。(财新网)(IT之家)